中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月31日召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
| 序号 | 原内容 | 修订后的内容 |
| 1 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长或副董事长或总经理为公司的法定代表人。 |
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
上网公告附件：中金黄金股份有限公司章程。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月1日