山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年3月31日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,973,178 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,973,178 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.6588 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.6588 |
注：公司回购专用证券账户中股份数量为1,270,000股，该等股份不享有表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案 | 39,471,811 | 98.7457 | 是 |
| 1.02 | 关于选举巩硕先生为公司独立董事的议案 | 39,471,808 | 98.7457 | 是 |
2、 关于补选非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案 | 39,332,820 | 98.7414 | 是 |
注：股东秦晓雷先生持有股份139,000股，对本议案回避表决。
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案 | 809,496 | 68.3775 | ||||
| 1.02 | 关于选举巩硕 | 809,493 | 68.3773 | ||||
先生为公司独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次股东大会议案1对中小投资者进行单独计票；
3、秦晓雷先生对议案2回避表决；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年4月1日