东方电气股份有限公司董事会十一届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届八次会议通知于2025年3月18日发出，并于2025年3月31日召开，参会人数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过关于聘任公司总会计师的议案
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕双女士为公司总会计师。
吕双女士简历如下：
1975年8月出生，毕业于江西财经大学投资金融系货币银行学专业，四川大学经济学院政治经济学专业在职研究生，经济学博士。历任广西电力有限公司资金中心结算科科长，广西广能水电有限责任公司总会计师、副总经理，广西电网公司财务部副主任、主任，中国南方电网有限责任公司财务部副主任、信息官、计划与财务部（运营监控中心）副主任，南方电网资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记，南方电网财务有限公司董事长、党委书记，南方电网国际金融有限公司董事长，中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）总经理、企业运营总监等职。2025年2月起任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。
（二）审议通过关于公司2025年度全面预算方案的议案
董事会同意公司2025年度全面预算方案。
（三）审议通过关于公司2024年度业绩公告的议案
董事会同意公司2024年度业绩公告，并按程序披露。
（四）审议通过关于公司2025年一季度业绩快报的议案
董事会同意公司2025年一季度业绩快报，并按程序披露。
（五）审议通过关于制定公司《市值管理规定》的议案
董事会同意公司《市值管理规定》，并发布执行。
（六）审议通过关于修订公司《股票管理规定》的议案
董事会同意修订后的公司《股票管理规定》，并发布执行。
（七）审议通过关于公司2024年度内控体系建设工作情况报告的议案董事会同意公司2024年度内控体系建设工作情况报告。
（八）审议通过关于公司2024年度审计工作报告的议案
董事会同意公司2024年度审计工作报告。
（九）审议通过关于公司2025年度审计工作计划的议案
董事会同意公司2025年度审计工作计划。特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2025年3月31日