上海中谷物流股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年9月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将2024年度董事会工作报告汇报如下：
一、 公司经营情况
参见《2024年年度报告》。
二、 董事会日常工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。
(一) 2024年3月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下:
10. 关于提请授权办理公司2024年度贷款事宜的议案
11. 关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
12. 关于2024年度公司新增融资租赁额度的议案
13. 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
14. 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案
15. 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
16. 关于调整公司组织架构的议案
17. 关于聘任公司副总经理的议案
18. 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
19. 关于公司2023年环境、社会及管治报告的议案
20. 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
21. 关于公司2023年度利润分配预案的议案
22. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
23. 关于修订公司相关制度的议案
24. 关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案
(二) 2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过议案如下：
1. 2024年第一季度报告
(三) 2024年6月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过议案如下：
1. 关于出售船舶的议案
(四) 2024年7月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过议案如下：
(五) 2024年8月15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过议案如下：
1. 关于投资建设“广西北海铁山港公铁海多式联运中心”的议案
(六) 2024年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过议案：
1. 关于2024年半年度报告及其摘要的议案
2. 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3. 关于董事会换届选举曁提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4. 关于董事会换届选举曁提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5. 关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
(七) 2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过议案：
1. 关于选举公司董事长的议案
2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案
3. 关于聘任公司总经理的议案
4. 关于聘任公司副总经理的议案
5. 关于聘任公司财务负责人的议案
6. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
(八) 2024年10月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过议案：
1. 2024年第三季度报告
(九) 2024年12月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过议案：
1. 关于部分募投项目延期的议案
三、 专门委员会履职情况
董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，2024年度战略委员会召开1次会议、审计委员会召开7次会议、提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了包括高管薪酬、审计报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
四、 独立董事独立性评估及履职情况
公司独立董事3人，占董事会人数三分之一，经董事会评估，公司独立董事均满足法律法规独立性的要求。公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。
上海中谷物流股份有限公司
董事会2025年3月28日