津药达仁堂集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利1.28元人民币（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司2024年度实现净利润按中国会计准则核算为2,060,471,830.44元，公司年初累计未分配利润4,425,458,181.66元，2024年年度实施利润分配共计分配股利985,578,873.28元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为5,500,351,138.82元。2024年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.80元人民币（含税）”。截至2024年12月31日，公司总股本770,158,276股（其中，A股570,158,276股，S股200,000,000股），以此计算合计拟派发现金红利985,802,593.28元（含税）。本
年度公司现金分红占公司2024年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为44.22%。
公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）近三年分红情况
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 985,802,593.28 | 985,578,873.28 | 859,149,430.08 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,229,334,236.14 | 986,707,377.83 | 861,793,906.84 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 5,500,351,138.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 2,830,530,896.64 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,359,278,506.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 2,830,530,896.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 208% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月28日，公司2025年第一次董事会审议通过了公司
2024年度利润分配预案。全体董事均同意该项议案。
（二）独立董事意见
独立董事认为，董事会提出的2024年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
2025年3月28日，公司2025年第一次监事会审议通过了公司2024年度利润分配预案。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报，同意提交公司2024年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2025年3月31日