证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013
新亚强硅化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年3月14日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,314,720.00元（含税）。
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司监事2024年度薪酬情况如下：
1、监事刘贤钊先生不在公司领取薪酬；
2、监事李志刚先生薪酬为31.82万元（含税）；
3、监事王洪波先生薪酬为20.49万元（含税）。
表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。李志刚先生、王洪波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司监事会
2025年3月31日