证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2025-004号
津药达仁堂集团股份有限公司2025年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于2025年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开了2025年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了2024年度董事长工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了2024年度董事会报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司2024年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司2024年度财务报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司2024年度利润分配预案；（详见临时公告
2025-006号）2024年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.80元人民币（含税）”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司《2024年度可持续发展报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告2025-007号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、同意独立董事杨木光先生2024年度酬劳为5.5万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事杨木光作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、同意独立董事刘育彬先生2024年度酬劳为5.5万元新币；本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘育彬作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十三、同意独立董事钟铭先生2024年度酬劳为3.67万元新币；本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十四、同意独立董事李清女士2024年度酬劳为2.5万元人民币；本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十五、同意公司董事2024年度报酬总额的议案；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2024年度报酬总额的议案；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；（详见上交所网站）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了公司董事会战略委员会更名、调整成员名单并修订其工作细则的议案；
为提升公司治理水平与可持续发展能力，结合公司实际情况，董
事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职责，将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（详见上交所网站）。
战略与可持续发展委员会成员：王磊女士任主席，郭珉先生、幸建华先生任委员。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过了公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；（详见临时公告2025-008号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告2025-009号）
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过了公司获得109.4亿元银行授信额度的议案；
董事会同意公司（含所属企业）获得109.4亿元银行授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：
| 编号 | 银行名称 | 授信额度 （亿元） | 期限 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司天津分行 | 12.5 | 1年 |
| 2 | 中国银行股份有限公司天津分行 | 7.5 | 1年 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 6 | 1年 |
| 4 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 2.7 | 1年 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司天津分行 | 8 | 1年 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司天津分行 | 4.05 | 1年 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司天津分行 | 4 | 1年 |
| 8 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 5.05 | 1年 |
| 9 | 交通银行股份有限公司天津分行 | 5 | 1年 |
| 10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行 | 4.5 | 1年 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 4 | 1年 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 20 | 1年 |
| 13 | 上海银行股份有限公司天津分行 | 5.1 | 1年 |
| 14 | 浙商银行股份有限公司天津分行 | 4 | 1年 |
| 15 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 5 | 1年 |
| 16 | 广发银行股份有限公司天津分行 | 5 | 1年 |
| 17 | 华夏银行股份有限公司天津支行 | 2 | 1年 |
| 18 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 5 | 1年 |
| 合 计 | 109.4 | / |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过了公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供16.473亿元人民币担保的关联交易议案；（详见临时公告2025-011号）
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过了公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供8.15亿元人民币担保的关联交易的议案；（详见临时公告2025-011号）
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过了公司2024年度各项资产减值准备计提和转销的议案；
1、公司2024年度计提坏账准备5,148.31万元，转回坏账准备
138.67万元，转销坏账准备3.9万元，其他减少12,670.61万元，影响当期损益5,009.64万元。
2、公司2024年度计提存货跌价准备1,865.23万元，转回存货跌价准备109.78万元，转销存货跌价准备809.39万元，其他减少591.95万元，影响当期损益1,755.45万元。
3、公司2024年度，计提固定资产减值准备1,448.81万元，转销固定资产减值准备5.41万元，影响当期损益1,448.81万元。
4、公司2024年度计提在建工程减值准备4,566.7万元，影响当期损益4,566.7万元。
5、公司2024年度计提商誉减值准备5,361.04万元，影响当期损益5,361.04万元。
说明：公司将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，增资津药太平医药有限公司，交易完成后天津中新医药有限公司不再纳入合并范围，期末各项减值准备数据不再包含天津中新医药有限公司，均列示在“其他减少”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二十五、审议通过了“关于提请召开2024年度股东大会的议案”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十五项、十九至二十三项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
了第二十项、二十二项、二十三项有关关联交易的议案。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2025年3月31日