证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-025
浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年3月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于公司“1234”发展战略规划的议案》
公司基于对国家政策导向、未来文化产业发展趋势、国家政策环境、自身业务基础及核心资源的分析研判，编制了《“1234”发展战略规划》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“1234”发展战略规划的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案业经战略委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》
为了更好地契合公司的战略转型，加强品牌辨识度和市场影响力，董事会同意对公司中文名称、英文名称、证券简称进行相应变更。公司中文名称拟变更为“浙江华智数媒传媒股份有限公司”，英文名称拟变更为“Zhejiang Huazhi DigitalMedia Co., Ltd.”，证券简称拟变更为“华智数媒”。变更后公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股
东权益的情况。公司名称、证券简称以有权审批机关最终核准或备案的内容为准。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司向特定对象发行股票已完成，公司总股本由404,859,400股增加至455,242,210股，注册资本由404,859,400元增加至455,242,210元。公司拟向市场监督管理部门申请办理变更注册资本，同时变更企业类型，将原企业类型“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
同时，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会负责办理相关登记备案手续，授权董事长及其指定办理人员按照浙江省市场监督管理局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行不涉及实质内容的修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》（2025年3月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度董事会工作报告》
2024年度董事会工作报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
独立董事提交了《2024年度述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（项仲平）》《2024年度独立董事述职报告（李宗彦）》《2024度独立董事述职报告（李永明）》《2024年度独立董事述职报告（孔凡君）》，独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
六、审议通过《独立董事独立性自查报告》
董事会审阅独立董事提交的《独立性自查报告》后，评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议通过《2024年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为：2024年度公司总经理带领管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，使公司保持了持续稳定的发展。经过四年艰苦卓绝的努力，完成了公司向特定对象发行股票事项。同意管理层对公司2024年度经营发展的分析及对2025年度制定的经营目标和策略。
2024年度总经理工作报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）“第三节
管理层讨论与分析”部分相关内容。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议通过《2024年度财务报告》
公司《2024年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2025]第ZA10460号《审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。
本议案业经审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2024年度计提和冲回资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案业经审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-2,783.14万元，其中母公司实现净利润为-542.31万元；截至2024年12月31日，公司可供分配利润为-41,735.57万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
十三、审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2025]第ZA10463号《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
公司《2024年度内部控制评价报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2025]第ZA10461号《2024年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2025-022）及《2024年度内部控制审计报告》。
本议案业经审计委员会审核通过。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十五、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。公司独立董事已召开2025年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会经非关联股东审议。
十六、审议通过《关于公司董事监事薪酬的议案》
公司在《2024年年度报告》中详细披露了公司全体董监高2024年度从公司领取薪酬的具体情况。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会讨论拟定公司2025年度董事、监事薪酬方案如下：
独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税后）。
未在公司担任具体职务的其他董事、监事，不在公司领取董事、监事津贴。
在公司担任实际工作岗位的董事、监事按照相应岗位领取职务薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不另外领取董事、监事津贴。
本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。
本议案全体董事不参与表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议，担任公司董事、监事职务的股东应回避表决。
十七、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险费用每年不超过50万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。本议案全体董事不参与表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议，担任公司董事、监事及高级管理人员职务的股东应回避表决。
十八、审议通过《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十九、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
同意审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况作出的评估，认可审计委员会对会计师事务所的监督情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案业经审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层根据募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务部门负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十一、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2025年3月31日