浙江唐德影视股份有限公司2024年度独立董事述职报告（项仲平）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人项仲平，1961年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士，文科二级教授，博士生导师。本人为国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术基金重大项目《中国梦影视创作及传播策略研究》首席专家，国家社科基金评委，国家教育部人文社科评委，国家教育部长江学者评委，国家二十五届、二十八届中国新闻奖评委、十五届长江韬奋奖评委，三十届、三十一届、三十三届中国新闻奖审核委员，国家教育部戏剧影视学教学指导委员会委员（2013-2017年度），国家教育部戏剧影视学教学指导委员会特邀专家（2018年-2022年度），省“五个一批”人才，浙江省“十一五”重点学科广播电视艺术学、省“十二五”戏剧影视学一级重点学科、省“十三五”戏剧影视学一流学科负责人，中国高校影视学会影视教学专业委员会副主任委员兼第二届理事会副理事长。本人曾任浙江传媒学院院长（已退出行政系列，以二级教授退休），目前担任南京传媒学院顾问、副校长、学校学术委员会副主任，2023年9月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2024年度，公司召开9次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平做出了努力。同时，在决策时，本人保持充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。
（二）出席股东大会会议情况
2024年度，公司召开4次股东大会，本人均以网络在线方式出席。在会议中，本人忠实、勤勉地履行独立董事应尽职责和义务，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024年度，本人担任董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。
1. 审计委员会
2024年度，审计委员会参与2次年度报告审计预沟通，召开会议5次，主要对公司定期报告、选聘2024年度审计机构、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、计提资产减值准备等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。
2. 提名、薪酬与考核委员会
2024年度，公司召开提名、薪酬与考核委员会会议2次，主要对公司董事监事薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、变更公司董事会秘书、聘任公司副总经理、2024年度考核激励政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职能。
3. 独立董事专门会议
2024年度，公司召开独立董事专门会议4次，主要对接受关联方担保并向控股股东提供反担保、向控股股东借款展期等关联交易、公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计、向特定对象发行股票等相关事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在2024年度未行使下列职权：
（1）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）向董事会提议召开临时股东大会；
（3）提议召开董事会会议；
（4）依法公开向股东征集股东权利；
（5）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司经营活动和内部控制情况，审阅内部审计计划和内审工作报告，关注内部审计工作进度、质量以及发现的问题，为公司规范运作发挥积极作用。
2024年1月3日，本人到公司现场听取会计师对公司2023年年度报告的审计计划汇报，并就监管重点、公司需要关注的问题等事项与会计师进行沟通。
2024年4月18日，本人听取会计师关于2023年度审计工作的总结汇报。
2024年11月22日，本人到公司就审计委员会2024年第四次会议进行会前现场沟通，审议选聘年审会计师事务所的竞争性谈判方案。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在2024年度任职期内通过参加股东大会与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
2024年1月3日，本人听取会计师对公司2023年年度报告的审计计划汇报，并就监管重点、公司需要关注的问题等事项与会计师进行沟通。
2024年2月7日，本人以网络在线方式出席公司2024年第一次临时股东大会，并听取总经理向董事会汇报2023年度主要项目的业绩亮点。
2024年4月22日，本人就第五届董事会第六次会议进行会前沟通，审议有关议案和材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024年5月22日，本人以网络在线方式出席公司2023年年度股东大会，履行独立董事职责。
2024年7月29日、2024年8月12日，本人听取管理层汇报定增有关情况和主要项目进展。
2024年8月23日，本人就第五届董事会第八次会议进行会前沟通，审议有关议案和材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024年9月9日，本人听取管理层汇报定增有关情况和主要项目进展。
2024年10月28日，本人就第五届董事会第九次会议进行会前沟通，审议《2024年第三季度报告》和相关材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024年11月15日，本人就第五届董事会第十一次会议进行会前沟通，审议有关议案和材料，与管理层交流，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024年11月22日，本人就审计委员会2024年第四次会议进行会前沟通，审议选聘年审会计师事务所的竞争性谈判方案。
2024年12月3日，本人以网络在线方式出席公司2024年第二次临时股东
浙江唐德影视股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（项仲平）大会，了解定增有关情况和主要项目进展。2024年12月9日，本人就第五届董事会第十二次会议进行会前沟通，审议选聘年审会计师事务所的竞争性谈判响应文件和评审文件。
2024年12月23日，本人访问公司北京办公室，与管理层交流，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024年12月27日，本人以网络在线方式出席公司2024年第三次临时股东大会，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024年度，本人到公司现场办公以及其他为履行独立董事职责开展工作的时间累计不少于15个工作日。除此之外，本人还通过电话、微信、视频等方式与公司董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良好沟通，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经验，为公司传递影视行业最新发展情况、影视生产相关经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公司积极配合了本人的相关工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
| 独立董事专门会议 | 召开日期 | 议案事项 | 意见 | 执行情况 | 披露情况 |
| 2024年第1次 | 2024.1.22 | 1、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 2、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》 | 同意 | 第五届董事会第四次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-008 |
| 2024年第2次 | 2024.5.10 | 1、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 | 同意 | 第五届董事会第七次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-029 |
| 2024年第3次 | 2024.11.15 | 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 3、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 | 同意 | 第五届董事会第十次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-047 |
| 2024年第4次 | 2024.11.18 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 （1）发行价格 （2）发行数量 3、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 4、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》 6、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》 | 同意 | 第五届董事会第十一次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-058 |
7、《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行
A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》
8、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告以及会计师事务所的选聘
| 审计委员会会议 | 召开日期 | 议案事项 | 意见 | 执行情况 | 披露情况 |
| 2024年第1次 | 2024.4.25 | 1、《2023年度审计报告》 2、《2023年度内部控制评价报告》 3、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》 5、《2024年第一季度报告》 | 同意 | 第五届董事会第六次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-014 |
| 2024年第2次 | 2024.8.26 | 1、《2024年半年度财务报告》 2、《关于计提资产减值准备的议案》 | 同意 | 第五届董事会第八次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-038 |
| 2024年第3次 | 2024.10.29 | 1、《2024年第三季度报告》 | 同意 | 第五届董事会第九次会议 审议通过 | |
| 2024年第4次 | 2024.11.23 | 1、《关于年审会计师事务所选聘方式的请示议案》 | 同意 | 第五届董事会第十二次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-063 |
| 2024年第5 | 2024.12.10 | 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 同意 |
次
（三）聘任高级管理人员、董事监事薪酬、考核激励政策
| 提名、薪酬与考核委员会会议 | 召开日期 | 议案事项 | 意见 | 执行情况 | 披露情况 |
| 2024年第1次 | 2024.4.25 | 1、《关于公司董事监事薪酬的议案》 2、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 3、《关于变更公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 同意 | 第五届董事会第六次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-014 |
| 2024年第2次 | 2024.8.26 | 1、《公司2024年度考核激励政策的议案》 | 同意 | 第五届董事会第八次会议 审议通过 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-038 |
四、总体评价和计划
2024年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，与公司管理层保持良好的沟通，积极主动了解公司的经营、管理和内部控制情况，按时参加公司的董事会会议，仔细审阅各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断为公司的健康发展建言献策，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年度，为更好地履行上市公司独立董事的职责，本人将积极学习独立董事相关的最新法律、法规和各项规章制度，参加相关培训，不断提高自己的胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（项仲平）（以下无正文，为2024年度独立董事述职报告签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
项仲平
2025年3月28日