宇信科技：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-027

北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月16日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年4月16日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室VIP会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》	√

4.00

4.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√ 作为投票的子议案数（2）
6.01	《关于2025年度内部董事薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
10.00	《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
12.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√ 作为投票的子议案数（8）
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	发行对象	√
12.07	定价原则	√
12.08	发售原则	√
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
14.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
15.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√
16.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√
17.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
18.00	《关于制定H股发行后适用的<公司章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案中《关于2025年度董事薪酬方案的议案》设2个子议案，须进行逐项表决；《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》设8个子议案，须逐项表决；议案11至议案18需由股东大会以特别决议通过，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二决议以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真或信函须于2025年4月17日（星期四）16:00前送达或传真至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室北京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室（信函请注明“2024年年度股东大会”字样）。

联系电话：[phone]

邮政编码：100015

2、登记时间：

2025年4月17日10:00-12:00,14:00-16:00。

3、登记地点：

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室北京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、本次股东大会联系方式：

会务常设联系人姓名：晋女士

电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

七、附件：

1、《授权委托书》；

2、《参会股东登记表》；

3、《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件一：

北京宇信科技集团股份有限公司

股东大会授权委托书兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席北京宇信科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2024年年度股东大会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√	作为投票的子议案数（2）
6.01	《关于2025年度内部董事薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
10.00	《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
12.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√	作为投票的子议案数（8）
12.01	上市地点	√

12.02

12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	发行对象	√
12.07	定价原则	√
12.08	发售原则	√
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
14.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
15.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√
16.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√
17.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
18.00	《关于制定H股发行后适用的<公司章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》	√
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用√选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

北京宇信科技集团股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/营业执 照号码
股东账户号		持股数量
出席人员姓名		是否委托参会
受托人姓名		受托人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
股东签字/盖章： 年 月 日

注：1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年4月17日（星期四）16:00前以邮件、信函或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350674

2、投票简称： 宇信投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。