金三江（肇庆）硅材料股份有限公司关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及
2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：
一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 赵国法 | 董事长 | 现任 | 96 |
| 任振雪 | 董事、总经理 | 现任 | 93 |
| 王宪伟 | 董事、副总经理 | 现任 | 53.01 |
| 吴卓瑜 | 董事、副总经理 | 现任 | 81.20 |
| 相建强 | 独立董事 | 现任 | —— |
| 饶品贵 | 独立董事 | 现任 | 20 |
| 郝振亮 | 监事会主席 | 现任 | 46.37 |
| 任志坤 | 监事 | 现任 | 37.98 |
| 洪清华 | 监事 | 现任 | 24.17 |
| 任志霞 | 董事会秘书 | 现任 | 42.14 |
| 吴建栋 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 82.28 |
注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案
1、公司董事薪酬（津贴）方案
| 姓名 | 董事类型 | 现任职务 | 税前薪酬标准 |
赵国法
| 赵国法 | 内部董事 | 董事长 | 不超过250万元/年 |
任振雪
| 任振雪 | 内部董事 | 董事、总经理 | 不超过250万元/年 |
王宪伟
| 王宪伟 | 内部董事 | 董事、副总经理 | 不超过150万元/年 |
吴卓瑜
| 吴卓瑜 | 内部董事 | 董事、副总经理 | 不超过150万元/年 |
饶品贵
| 饶品贵 | 外部董事 | 独立董事 | 20万元/年 |
相建强
| 相建强 | 外部董事 | 独立董事 | - |
2、公司监事薪酬方案
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬标准 |
郝振亮
| 郝振亮 | 监事会主席 | 不超过100万元/年 |
任志坤
| 任志坤 | 监事 | 不超过100万元/年 |
洪清华
| 洪清华 | 职工代表监事 | 不超过100万元/年 |
3、公司高级管理人员薪酬方案
| 姓名 | 现任职务 | 税前薪酬标准 |
任振雪
| 任振雪 | 董事、总经理 | 不超过250万元/年 |
王宪伟
| 王宪伟 | 副总经理 | 不超过150万元/年 |
吴卓瑜
| 吴卓瑜 | 副总经理 | 不超过150万元/年 |
吴建栋
| 吴建栋 | 副总经理、财务负责人 | 不超过150万元/年 |
任志霞
| 任志霞 | 董事会秘书 | 不超过150万元/年 |
四、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议2．第二届监事会第十四次会议决议3．第二届董事会独立董事第二次专门会议决议特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
2025年3月28日