江苏中旗科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）第四届董事会第五次会议已于2025年3月28日召开，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2024年年度财务概况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0005号审计报告，江苏中旗科技股份有限公司2024年度实现净利润10,839,084.06元，归属于母公司所有者的净利润为11,721,037.33元， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金2,012,266.67元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润1,321,436,126.48元，并扣减2023年度利润分配55,770,768.00元，合并口径本年度可供股东分配的利润为1,275,374,129.14元。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
鉴于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司制定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东。公司拟定的2024年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积后，以股本464,756,400股为基数，每10股派送现金股利0.5元（含税），合计应派发现金股利23,237,820.00元，不送红股，该议案须报经股东大会审议批准。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2024年度股东大会审议，经审议通过的2024年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
1、若利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本预案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会2025年3月31日