根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2024年度在任独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》（2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举关鑫先生为公司第九届董事会独立董事，王培志先生因在公司担任独立董事期限已满六年，自同日起不再担任公司的独立董事），董事会就2024年度在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下：
经核查独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日
