2024年度，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，恪尽职守，遵守诚信原则，认真履行监事会职责，积极开展各项工作。现将2024年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年度，监事会共召开了6次会议，审议议案17项，会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 召开 形式 | 审议议案 |
| 1 | 第九届监事会第十三次会议 | 2024年3月26日 | 现场（西安） | 1.关于2023年度监事会工作报告的议案 2.关于2023年年度报告及其摘要的议案 3.关于2023年度财务决算报告的议案 4.关于2024年度财务预算报告的议案 5.关于2023年度利润分配预案的议案 6.关于2024年日常关联交易预计情况的议案 7.关于2024年关联租赁预计情况的议案 8.关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案 9.关于2023年度内部控制评价报告的议案 |
| 2 | 第九届监事会第十四次会议 | 2024年4月25日 | 通讯 | 1.2024年第一季度报告 2.关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 3 | 第九届监事会第十五次会议 | 2024年5月24日 | 现场（北京） | 1.关于补选第九届监事会主席的议案 |
| 4 | 第九届监事会第十六次会议 | 2024年8月27日 | 通讯 | 1.关于2024年半年度报告及其摘要的议案 2.关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案 |
| 5 | 第九届监事会第十七次会议 | 2024年10月28日 | 通讯 | 1.2024年第三季度报告 |
| 6 | 第九届监事会第十八次会议 | 2024年12月4日 | 视频 | 1.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2.关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案 |
二、监事会对报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，通过列席、出席董事会、股东大会，积极参加公司调研，了解公司经营运作和财务状况，对公司规范化运作、财务状况、关联交易情况以及定期报告等重要事项等进行了监督。现对报告期内有关事项发表意见如下：
（一）公司规范化运作的情况
报告期内，公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；公司建立了比较完善的内部控制制度，结合监管要求新修了《独立董事专门会议工作细则》《资金审批管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》等10项公司基本管理制度，股东大会、董事会的召集、召开程序、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关制度的规定，三会运作规范，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规的行为及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控管理制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好，公司财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，未发现募集资金被占用、挪用、改变用途的现象，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为关联交易符合公司生产经营实际情况，董事会审议相关议案时，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公正原则，无损害公司利益的情形，不存在被关联人占用资金等侵害公司利益的情形。
（五）提取与核销减值准备的情况
报告期内，公司未发生提取与核销减值准备的事项。
（六）内部控制管理情况
报告期内，监事会对年度内部控制的自我评价报告审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和制度，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
（七）对外担保情况
报告期内，公司未发生担保事项。
（八）内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司能够严格落实并执行对内幕信息知情人的要求，对内幕信息知情人按要求及时登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
（九）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，监事会对使用闲置募集资金进行现金管理的事项审核后认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（十）信息披露方面
报告期内监事会对公司信息披露情况进行了监督，公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平，未发现公司有应披露未披露的情形，无误导投资者的情况出现，公司信息披露考核连续五年获深交所A级评价。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，重点从以下几方面开展工作：
一是持续提高监督实效，对公司定期报告编制、募投项目管理等重点领域强化监督力度，促进公司经营管理规范运行。二是在公司组织架构调整过程中做好平稳过渡，保证董事会审计委员会承接监事会职能有序高效。
中国航发动力控制股份有限公司监事会
2025年3月27日