金健米业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为2,228,770.15元，累计可供分配利润为-478,017,247.80元。由于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司2024年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行决策程序
1.董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议以七票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开的第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年3月28日