金健米业股份有限公司独立董事2024年度述职报告
周志方本人作金健米业股份?限?以简??第九届董的独立董，任职期间格遵循了?法??治理准则??独立董管理办法??章程和?独立董工作条例等相关规定的要求，本着恪尽职?勤勉尽?的工作态度，出席了??告期内的股东大和董?，认真??董各项?案，?于独立立场和业判断发表了???的意?，䌷?履行了独立董的职??将该0该4?度的履职情况?告如
一个人?本情况一个人工作履历业背?情况周志方，男，汉?，198该?该?出生，湖南湘人，中共党员，管理学博士博士?中南大学商学院???系博士生导师，湖南省杰出青??金获得者，中南大学商学院?研究中心任，英国明翰大学商学院?问学者，湖南省首批该011??创新中心——型社生态文明??创新中心副任，湖南省哲学社重点研究?地——中国中部崛起战略研究中心副任中国?学个人员，中国注册?师?非执业员，湖南??学副长，湖南?学科联盟常?理，中国?联盟中国瞭望智?湖南循??济家??长沙?社科院首批智?家该011?详?至今，历任中南大学商学院讲师副教授中南大学管理科学工程博士?流?站博士??任中南大学商学院教授博士研究生导师，任金健米业股份?限?独立董株洲时代新材料科?股份?限?独立董
独立性情况说明作?的独立董，本人出了金健米业股份?限?独立董关于该0该4?度独立性情况的自查?告本人未在?担任除独立董外的他职?，直系亲属要社关系均在?或?属企业任职，没??或?属企业提供??法律咨询等服?本人???独立董管理办法海证券交易所??自律监管指引第1?--规范运作?章程??独立董
工作条例所要求的独立性和担任?独立董的任职资格，能够确保??独立的业判断，?在影响独立性的情况
独立董?度履职概况一出席董和股东大?情况该0该4?度，?共?召开了19次董?1次?度股东大和7次临时股东大作独立董，本人始?坚??慎尽?的原则，出席并认真?阅了?提供的各项?材料，充⺮发挥自?的业知识和工作?验势，对所??案均独立??地行使表决权本人认该0该4?度?董的召集召开符合法定程序，重大项均履行了相关?批手续，程序合法?效在董??的各项?案中，?慎重考虑，本人均投了赞?票体出席情况如
董??
任职情况
参?董情况
参?股东大情况本?度?出席
董次数
亲自出席次数
?托出席次数
缺席次数
是否连续次未亲自参??
出席股东大次数
周志方?任191900否4
出席独立董门工作?和董门?员情况本人于该0该该?10?详1日召开的?该0该该?第次临时股东大当选?第九届董独立董，于该0该该?11?详日召开的第九届董第一次?当选董薪酬考??员?员?召集人董???员?员?告期内，?制定了金健米业独立董门?工作?则，使独立董能借?门?，更独立深入地?视?重大决策，规避内部利益关联?扰，?效监督管理层，保?中小股东利益，对于完善?治理结构提高决策科学性和维??稳定发展发挥了重要作用?告期内，本人出席独立董门工作?和董?门?员情况如
独立董??独立董门工作?战略?员???员提??员薪酬考??员周志方11-1该-1
参???情况
?告期内，本人认真学了证监交易所???发的各类法律法规?监管?策，?强自身学，?定期的组?独立董参?监管部门或???组?的??以??内部??，在门的董监高微信群内⺮享和探讨关于?治理信?披露?监管等方面的?策案例等，以达到警示作用，?一?提升独立董履职能力?告期内，本人于该0该4?1该?16日-详1日以线形式参?了海证券交易所举办的??独立董反舞弊履职要点?建?题课程，增强了对法律法规的准确理解，提升了识别预?和?对?舞弊方面的履职能力
四?配合独立董工作情况
?告期内，?高度重视独立董的沟通?作，通过股东大董?场沟通子??地调研等?式渠道，以?电话电子邮等方式，就???状况生运营业发展规划等重要?题独立董?行了深入交流?始?尊重独立董的独立性和业性，?排人负?沟通对接，提供必要工作条和资源，保障独立董?效履行监督和建?职??们?极发挥业势，?发展提供了重要指导和建?，促?了?治理水?的提升
独立董?度履职中重点关注项的情况
该0该4?度，本人对?重大项?行了重点关注，并在?查相关资料?对各项的相关决策执行?披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，体情况如
一?当披露的关联交易情况
该0该4?，?发生的日常关联交易???子?湖南业发展投资集团?限?任??子?重庆?四季风日用品?限?发生了日常关联交易，中包括采购生?营所需原材料向关联人购买品和商品向关联人销售品和商品向关联人提供劳?接?关联人提供的劳?和他发生的重大关联交易??子?湖南金健营销?限?关联方韶山银?粮食业?限?于该0该4?4?签?韶山银?粮食业园租赁???子?湖南金健
储备粮管理?限?关联方湖南嘉合晟贸易?限?于该0该4?4?开展8,000吨菜籽油的储备油轮换业?的定向包?合作，并就?项签?省级储备油定向轮换合??于该0该4?7??托管理?间接?股股东湖南业发展投资集团?限?任??股子?湖南省?代业业?股集团?限?旗全资子?湖南省食用油?股集团?限?的100变股权，并就?项湖南省?代业业?股集团?限?签??关托管???子?湖南金健?出口?限?任?于该0该4?7?向关联方湖南省粮油食品?出口集团?限?借款超过人民?该,000万元?子?湖南金健米业营销?限?关联方湖南长沙霞凝粮食储备?限?于该0该4?8?签??品包装油轮换合作???湖南粮食集团?限?任?于该0该4?11??施资置换并签?资置换???子?金健植物油长沙?限?于该0该4?1该?拟引入关联方湖南发投资私募?金管理?限?或作管理人管理的?金战略投资者，?战略投资者对金健植物油长沙?限?增资，并就?项签?关于对金健植物油长沙?限?的投资意向??
本人对述关联交易皆出了?意意?，认述关联交易的定方式?允交易程序?排符合相关规定，开透明表决程序符合相关法律法规和?章程，符合?全体股东的利益，?在损害??股东特别是中小股东利益的情形
???相关方?更或者豁免?诺情况
该0该4?，?间接?股股东湖南业发展投资集团?限?⺮别于该0该4?6?该0该4?9??于资置换???度，申?对前期作出的避免?业竞争相关?诺?行延期，?先?于该0该4?6?该7日该8日召开第九届董独立董该0该4?第五次门?第九届董第十次?，于该0该4?9?该7日9?详0日召开第九届董独立董该0该4?第九次门?第九届董第十次????项
维???和全体股东特别是中小股东利益，本人通过参?独立董门?对相关?和??行了????研究，而?作
出?慎判断并发表了独立意?本人认本次延期是?于???股股东之间消除?业竞争的资置换???在?行中，相关工作尚需一定时间完?，故申??诺延期，原因合理，?申?明确了延长时限，符合??监管指引第4?--???相关方?诺的相关规定?项完????于??整合业资源和妥善彻?解决粮油板块?业竞争问题，?利于?长?发展，全部决策程序合法合规，?在损害??全体股东尤是中小股东利益的情形
??披露????告?定期?告中的??信?以?内部?制评?告情况
?告期内，?完?了该0该详??度?告该0该4?第一季度?告该0该4?半?度?告该0该4?第季度?告?相?????告的编制?披露工作本人通过董???员对定期?告的??信??行了?阅，认?定期?告的??信?是按照企业?准则???关??制度的规定编制，中?度???告皆??师?所??确认，???告和相关数据反映了?的???营情况和?营业绩
该0该4?，?据企业内部?制?本规范和企业内部?制配套指引等?关规定，?董对?该0该详?的内部?制情况?行了评并出了?该0该详?度内部?制评?告，??机构对?内部?制情况?行了??并出了?该0该详?度内部?制???告本人认?目前?在内部?制??或执行方面的缺陷，?内部?制符合国家相关法律法规的规定
四聘任或者更换?师?所情况
该0该4?1该?6日，?第九届董第十次???通过了关于?更?师?所的?案鉴于?原聘任的天健?师?所特殊?通合?连续多??提供??服?，服??限?达到国?企业??选聘?师?所管理办法规定连续聘用?师?所的最长?限综合考虑?业?发展情况和整体??的需要，?招标方式确定，?聘?大信?师?所特殊?
通合?该0该4?度???告内部?制的??机构本人通过参?董???员董?对?项?行了认真??，认大信?师?所特殊?通合备??的执业资质业胜任能力投资者保?能力独立性和良好的诚信状况，能够满足??度???告和内???的要求，?拟新聘任?师?所的理?充⺮?当，?师?所选聘工作开??，?在损害???股东利益的情形，对?项发表了?意的意??项?获该0该4?第七次临时股东大??通过
五聘任????负?人情况?告期内，?于?原??总监工作调整离职，?新聘任了??总监本人作董???员的?员，认真?阅了??总监被提?人选的任职条，认??总监被提?人选的任职资格符合中?人民共和国?法海证券交易所股票?规则?章程等相关规定，教育背?从业?验工作能力等备相?的任职资格，符合担任???总监的任职要求?项?于该0该4?9?6日提交?第九届董第十次???通过
因?准则?更以外的原因作出??策???更或者重大?差错更?情况
?告期内，??在因?准则?更以外的原因作出??策???更或者重大?差错更?的情况
七董高级管理人员聘任?解聘情况
?告期内，?副总?理李启盛先生副总?理陈绍红先生??总监李先生董?臻先生董杨乾诚先生董李子清先生先?因工作调整等原因辞去相?职?
?时，??据?营需要，完善?治理结构，完?了董增补?高管聘任工作中，该0该4?该?聘任郝建国先生?总?理该0该4?6?聘任李维忠先生?副总?理该0该4?9?聘任黄思苗女士???总监聘任甘?洋先生?总工程师聘任姚??先生?副总?理该0该4?1该?增补帅富?先生邹癸森先生黄亚先生龙?先生?第九届董非独立董，并选举
帅富?先生?董长本人通过参?董???员提??员和董的方式认真履行了??监督和建?职?，认述聘任的??总监等人员均符合?董和高级管理人员的任职资格，?在被中国证监确定?场禁入者尚未解除的情况，未曾?过中国证监?他?关部门的处罚和海证券交易所的惩处，业能力符合?发展需要，提???表决程序均合法合规
董高级管理人员薪酬考??激励?划情况?据?高层管理人员薪酬方案以??高级管理人员考?的相关规定，结合?的营业收入利润总额等?济效益指标和个人关键绩效指标完?情况，?对董监?高级管理人员?施考?和薪酬发??告期内，?董结合该0该详?度业绩指标的完?情况，对?董监?高级管理人员的薪酬和考?结果?行了??本人认?对于董监和高级管理人员所支付的薪酬?合理，符合?管理规定?告期内，?未?行股权激励?划和员工持股?划四总体评?建?该0该4?，本人始?坚????独立的立场，将?的整体利益和广大股东，特别是中小股东的权益置于首要位置，通过深入参?决策格监督?运营，?极发挥业势，?提供了?多?贵的意?和建?在?期间，本人勤勉尽?地履行了独立董的各项职?，???的健康持续发展，?效维?了?和股东的合法权益该0该5?，本人将继续坚?独立性和??性原则，依法依规履行独立董的各项职?通过持续学和?践断提升自身的业素和履职能力，?的风险管?内部?制??管理等方面提供意?和建?，确保?的规范运作和稳健发展，?和股东创造更大的值
以无?文