神州数码集团股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年度，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：
一、 监事会基本情况
2024年初，公司第十届监事会成员由张梅女士、刘烨女士、谭爽女士组成，张梅女士任监事会主席。鉴于第十届监事会任期届满，经公司第十届监事会第三十次会议和2023年年度股东大会审议批准，选举孙丹梅女士、徐跃女士为公司第十一届监事会监事，经2024年4月22日召开的职工代表大会审议，选举谭爽女士为公司第十一届监事会职工代表监事。孙丹梅女士任监事会主席。
二、 监事会会议情况
2024年度，公司共召开了八次监事会，会议具体情况如下：
1、2024年1月17日，公司召开第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、2024年3月21日，公司召开第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于核查公司2024年员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
3、2024年3月27日，公司召开第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于2023年
度利润分配预案的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于增加募投项目实施地点的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案》。
4、2024年4月25日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
5、2024年8月29日，公司召开了第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。
6、2024年9月11日，公司召开了第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》。
7、2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
8、2024年12月15日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
三、 2024年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高管履职情况等进行了监督审查。公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能
较好地防范经营风险。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。公司发生关联交易时,交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、对公司员工持股计划的核查情况
报告期，监事会对公司2024年员工持股计划进行审核，公司不存在法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，审议和决策程序合法、有效，本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、对公司内部控制评价报告的核查情况
报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
6、募集资金使用与管理情况
报告期，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了有效监督。公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用和管理，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的存放和使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为。
7、对公司信息披露工作的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。公司建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内幕信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
四、2025年度监事会工作计划
2025年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规等赋予监事会的职责，忠实、勤勉履行监督职能，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司及股东的合法权益，推进公司的可持续发展。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二五年三月二十七日
