证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-005
广州达安基因股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2025年3月17日以邮件的形式发出会议通知，于2025年3月27日（星期四）上午9∶30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第八届董事会第六次会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事7名,董事龙潜先生因工作原因委托董事韦典含女士代为出席并行使表决权、独立董事范建兵先生因工作原因委托独立董事计云海先生代为出席并行使表决权。公司部分监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。
公司《2024年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）。
公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》、《独立董事独立性自查报告》，并将在2024年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。《独立董事2024年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度财务决算预案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入853,024,340.06元，同比减少27.76%。
2.利润总额-1,071,163,394.40元，同比减少1,043.46%。
3.归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，同比减少983.98%。
4.总资产9,576,915,691.47元，同比减少13.08%。
5.归属于母公司所有者权益7,879,949,193.44元，同比减少11.26%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产5.61元，同比减少11.37%。
7.每股收益-0.66元，同比减少1,042.86%。
8.加权平均净资产收益率-11.04%，同比减少12.12%。
9．每股经营活动产生的现金流量净额0.21元，同比减少62.5%。
2024年，受市场需求减少及价格调整影响；联营企业亏损；报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加；报告期内公司其他非流动金融资产公允价值下降等几个因素的联动影响，公司的业绩出现大幅下滑；公司的总资产、净资产较年初减少。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-007）。
本预案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度利润分配的预案》。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润5,557,620,536.02元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,611,398,980.79元。其中：母公司实现净利润-572,199,716.76元，加上年初未分配利润5,371,327,326.89元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,778,075,919.65元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于2024年公司合并口径及母公司净利润均为负值，未达到法律、章程规定的利润分配条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定。
公司《2024年度利润分配方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海
证券报》（公告编号：2025-008）。
本预案已经第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。
经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司《2024年
度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.c
om.cn）。本议案已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度社会责任报告》。
公司《2024年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://
www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士不参加表决。
公司《2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-009）。
本预案已经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-010）。
本预案已经第八届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。
公司《关于对外捐赠的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://ww
w.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》
（公告编号：2025-011）。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。公司《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-012）。本预案已经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的的公告》全文详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证
券报》（公告编号：2025-013）。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《广州达安基因股份有限公司舆情管理制度》（2025年3月）。
公司《广州达安基因股份有限公司舆情管理制度》（2025年3月）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2024年度股东会的议案》。
公司《关于召开2024年度股东会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-014）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会2025年3月28日