证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-009
浩云科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2025年3月28日（星期五）15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年3月28日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年3月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长茅庆江先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份227,260,677股，占公司有表决权股份总数的34.0321%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3,975,878股，占公司有表决权股份总数的0.5954%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共352人，代表有表决权的股份3,032,530股，占公司有表决权股份总数的0.4541％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共352人，代表有表决权的股份3,032,530股，占公司有表决权股份总数的0.4541％。
注：截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，其中回购专户股份数量为8,733,000股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079股。
8.公司全体董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员以及见证律师均列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 229,671,398 | 99.7300％ | 482,009 | 0.2093％ | 139,800（其中，因未投票默认弃权100股） | 0.0607％ |
其中，中小投资者的表决结果如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 6,386,599 | 91.1277％ | 482,009 | 6.8776％ | 139,800（其中，因未投票默认弃权100股） | 1.9947％ |
本提案获得的同意票数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2、审议通过了《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 229,121,398 | 99.4912％ | 951,409 | 0.4131％ | 220,400（其中，因未投票默认弃权50,900股） | 0.0957％ |
其中，中小投资者的表决结果如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 5,836,599 | 83.2800％ | 951,409 | 13.5753％ | 220,400（其中，因未投票默认弃权50,900股） | 3.1448％ |
本提案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 227,274,348 | 98.6891% |
其中，中小投资者的表决结果如下：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 3,989,549 | 56.9252% |
雷洪文先生获得的同意票数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.02选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 227,278,183 | 98.6908% |
其中，中小投资者的表决结果如下：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 3,993,384 | 56.9799% |
鲁强先生获得的同意票数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第六届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01选举李旎女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 227,273,326 | 98.6887% |
其中，中小投资者的表决结果如下：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 3,988,527 | 56.9106% |
李旎女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，获得的同意票数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第六届董事会独立董事。
4.02选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 227,273,640 | 98.6888% |
其中，中小投资者的表决结果如下：
| 股东类型 | 同意 | |
| 票数（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 普通股 | 3,988,841 | 56.9151% |
李华毅先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，获得的同意票数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：李瑮蛟、刘品
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会会议决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2025年3月28日