证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-006
南京雷尔伟新技术股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议、于2025年3月28日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会意见
第三届董事会第四次会议审议并通过了该议案。董事会认为：该利润分配预案在确保公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润分配政策，有利于全体股东共享公司发展的成果，且其实施不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，有利于公司持续健康发展。董事会同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
3、监事会意见
第三届监事会第四次会议审议并通过了该议案。监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
二、2024年年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润51,366,819.59元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金5,136,681.96元后，加上年初未分配利润385,429,049.76元，扣除已支付的2023年度现金分红39,600,000.00元，截至2024年12月31日，母公司实际可供分配利润为392,059,187.39元。公司2024年度合并财务报表可供分配利润为437,320,088.47元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为392,059,187.39元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，董事会提议2024年度以公司2024年12月31日的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），合计派发现金股利人民币9,360.00万元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本62,400,000股，转增后公司总股本为218,400,000股。本年度不送红股。
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为9,360.00万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为139.18%。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 现金分红总额（元） | 93,600,000.00 | 39,600,000.00 | 26,400,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,252,362.96 | 54,228,755.52 | 90,810,045.34 |
| 研发投入（元） | 23,651,867.79 | 20,814,702.00 | 23,471,606.57 |
| 营业收入（元） | 366,027,862.36 | 347,613,737.34 | 450,340,449.71 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 437,320,088.47 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 392,059,187.39 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 159,600,000.00 | ||
第 3 页 共 3 页最近三个会计年度累计回购注销总额（元）
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 70,763,721.27 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 （元） | 159,600,000.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 67,938,176.36 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.84 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为15,960.00万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合规性、合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性和合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会2025年3月29日