证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-013
中航富士达科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月26日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会对2024年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2024年度财务决算报告。本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。
| 具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
截至2024年12月31日募集资金累计共计使用204,827,529.09元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
截至2024年12月31日募集资金累计共计使用204,827,529.09元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-018）。本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度内控体系报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2024年度内控体系报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2024年度内控体系报告》。本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关
| 具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-027）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2025年度财务预算报告。本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决根据2025年经营计划，公司制定了2025年工资总额预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2025年经营计划，公司制定了2025年工资总额预算。本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第七次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2025年3月28日