乐心医疗2025年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-012
广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年03月17日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，会议于2025年03月27日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中董事梁华权先生以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2024年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，公司独立董事张昱波先生、徐兴国先生、周康先生、胡安杨女士（其中周康先生已于报告期内离职）分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
乐心医疗2025年公告具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》公司董事会认真听取了总经理潘伟潮先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营运作情况。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》经审议，公司董事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》经审议，公司董事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况。全体董事一致同意公司2024年度财务决算报告的内容。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
乐心医疗2025年公告资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司拟定的2024年度利润分配预案为：以216,553,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），2024年度拟分配现金股利合计人民币32,483,098.20元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份912,200股。因此，本次利润分配预案的股本基数216,553,988股= 公司目前总股本217,466,188股－回购专户股份数量912,200股。
经审议，全体董事一致同意公司2024年度利润分配预案的内容。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟进行2025年中期利润分配，2025年半年度现金分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同时提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
乐心医疗2025年公告本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》董事会对公司内部进行了认真的自查和分析认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东乐心医疗电子股份有限公司内部控制审计报告》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于董事会对独立董事2024年度独立性情况进行评估的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事（张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士、周康先生，其中周康先生已于报告期内离职；下同）对其2024年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》。
根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事2024年度独立性情况进行评估并出具专项意见，董事会认为：经核查，公司独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内在公司任职期间，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。因此，报告期内在公司任职期间，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
乐心医疗2025年公告表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票现任全体独立董事对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。
9、审议通过《关于<董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的履职情况进行评估以及审计委员会履行的监督职责汇总报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。
10、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定等情形。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东乐心医疗电子股份有限
乐心医疗2025年公告公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备和资产核销的议案》根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司2024年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行核销及计提减值准备。董事会认为公司2024年度的资产核销和计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意本次计提资产减值准备和资产核销事项。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度资产核销和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
12、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司本次变更会计政策是根据财政部分别于2023年08月、2024年12月颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定，公司根据上述会计准则的相关要求，结合实际情况对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更后，公司将根据实际情况执行财政部颁发的各项会计准则，不会对公司造成重大不利影响。
董事会认为：本次变更是执行国家财政部相关文件要求，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更决策程序符合相关法律、法
乐心医疗2025年公告规的规定，全体董事一致同意本次会计政策变更事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的议案》（公告编号：2025-018）。
13、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
公司预计2025年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币100,000万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。经审议，公司董事会认为：本次公司及下属子公司担保预计事宜有助于解决公司业务经营发展的实际资金需求，提升融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次担保为公司及全资子公司之间的相互担保，公司可及时掌握资信情况，担保事项风险可控，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不会带来重大财务风险。公司全体董事一致同意本次担保事宜表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
14、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为满足经营发展需要，公司董事会同意公
乐心医疗2025年公告司及下属子公司2025年度向银行等金融机构申请不超过200,000万元的综合授信，本次申请综合授信额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司可使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司可使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行的理财产品，期限自公司股东
乐心医疗2025年公告大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
由于目前公司整体业务规模中出口业务占比较大，出口业务通过外币结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，进一步促进稳健经营。
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。在交易额度范围内可滚动使用。针对以上内容，根据相关要求，公司结合宏观经济环境、国际外汇市场波动情况等外部因素以及公司实际情况编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
全体董事一致同意上述开展外汇衍生品交易业务事项以及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》的内容。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-023）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
乐心医疗2025年公告本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司2025年度将与深圳心康医疗科技有限公司发生产品采购、提供技术服务和场地租赁服务等日常关联交易，预计总金额不超过人民币450.00万元。
经认真审核，董事会认为本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。董事会同意本次2025年度日常关联交易预计事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票
关联董事潘伟潮先生、潘志刚先生、黄林香女士回避表决。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。
19、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司以往的审计业务中表现出较高的专业素养，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括2025年度财务报表审计机构和2025年度内部控制审计机构），聘期自公司股东大会通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据2025年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水平决定该会计师事务所2025年报酬事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
乐心医疗2025年公告具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。20、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）与《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
公司本激励计划授予第一类限制性股票的激励对象钟玲因合同到期不再续约，根据相关规定，其不再具备激励资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的60,000股第一类限制性股票按授予价格4.97元/股进行回购注销，回购金额为人民币298,200.00元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
21、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期共归属第二类限制性股票
乐心医疗2025年公告565,000股，公司总股本增加565,000股；同时因2023年限制性股票激励计划的第一类限制性股票激励对象钟玲因离职不再符合激励条件，公司将对其获授但尚未解除限售的60,000股第一类限制性股票予以回购注销，公司总股本将减少60,000股。综上，公司注册资本将从人民币216,901,188元变为217,406,188元。公司董事会同意根据上述变动对注册资本进行变更，同时根据注册资本变化对《公司章程》的部分条款进行修订。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
22、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合实际情况，公司制定、修改了公司部分内部管理制度，现对相关制度逐项审议：
（1）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
（2）《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
乐心医疗2025年公告
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
（3）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
（4）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
23、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2025年04月18日（星期五）在公司会议室召开2024年年度股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道2号飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日