国投资本股份有限公司九届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会于2025年3月27日以现场和通讯相结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2025年3月14日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1.《国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。
2.《国投资本股份有限公司2024年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。
3.《国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，出于审慎原则，全体监事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。
4.审议《国投资本股份有限公司关于2024年度利润分配的预案》
综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司2024年度利润分配预案如下：截至2024年末，公司总股本6,393,980,683股，拟合计派发现金红利约81,203.55万元，每10股拟派发现金红利1.27元（含税）。2024年，公司回购股份金额合计16,502.21万元并完成注销，根据监管规定，已实施股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算，考虑股份回购后，公司2024年度现金分红比例为36%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。
5.审议《国投资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司监事会2025年3月28日