证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-009
宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年3月11日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2024年度的工作情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议《关于公司监事薪酬的议案》
经审议，公司监事2025年度薪酬按如下方案执行：
监事会成员中，在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。表决结果：基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度审计报告》
公司 2024年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司在2024年度按照企业内部控制规范体系和其他相关规定，已建立较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销营收账款的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》
经审议，监事会认为：本次增资事宜有利于公司发展战略规划和长远利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2024年度的经营情况及财务状况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度财务决算报告》。
（十）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》
经审议，监事会认为：本事项符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》
经审议，监事会认为：本事项符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，秉承独立、客观、公正的执业准则，严格遵守相关规定，较好地完成了审计工作。监事会同意续聘该事务所担任公司2025年度审计机构。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，该预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》
经审查：报告期内，公司控股股东不存在占用资金情况，也不存在其他关联方违规占用资金情况；报告期内公司未发生对外担保情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
2025年3月29日