宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》，其中关于董事、监事薪酬的相关议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日-2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事
在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币10,000元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）公司监事
监事会成员中，在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其
他监事不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员
1、在公司任职的高管人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。
2、高级管理人员的绩效工资根据2025年业绩考核结果进行浮动，基本工资如下表：
| 姓名 | 职务 | 2025年基本工资（单位：元） |
| 陈金岳 | 总经理 | 480,000 |
| 张炯焱 | 总工程师 | 320,000 |
| 周齐良 | 财务总监 | 320,000 |
| 邬永波 | 副总经理 | 320,000 |
| 徐 斌 | 董事会秘书 | 320,000 |
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2025年3月29日