证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-006
许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月27日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以电话方式发出
5.会议主持人：田振军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的2024年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-013）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的要求，公司制定了《许昌智能继电器股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。保荐机构民生证券股份有限公司对于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了《民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-016），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《许昌智能继电器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对2025年日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）、《民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
基于战略及业务发展需要，许昌智能继电器股份有限公司拟使用自有资金收购控股子公司海开（海南）实业有限责任公司少数股东海南省信安数据安全有限公司持有的海开实业49%的股权，并拟与海南省信安数据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-025）、《民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案
1.议案内容：
金管理的核查意见》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了2024年年度报告（全文及摘要）。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司2024年度经营情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核说明>的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事2025年度薪酬预案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司监事会审议。
三、备查文件目录
议》
许昌智能继电器股份有限公司
监事会2025年3月28日
