证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-022
许昌智能继电器股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | （2024）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 电力总承包项目 | 10,000,000.00 | 18,829,037.56 | 根据公司电力总承包业 务开展及现有项目实施 进度，预计发生金额减 少。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 公司实际控制人张洪 涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保 | 100,000,000.00 | 4,365,970.82 | 根据公司实际需求进行 预计。 |
| 合计 | - | 110,000,000.00 | 23,195,008.38 | - |
（二） 关联方基本情况
住所：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园16号楼许昌智能大厦五楼注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园16号楼许昌智能大厦五楼
企业类型：其他有限责任公司法定代表人：贾红运注册资本：10,000万元经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新能源原动设备制造；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；集中式快速充电站；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；招投标代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：许昌智能持有该公司35%股份
2.自然人
姓名：张洪涛、信丽芳住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园-许昌智能科技大厦张洪涛、信丽芳为许昌智能的控股股东、实际控制人，张洪涛担任公司董事长兼总经理，张洪涛与信丽芳系夫妻关系。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
针对上述关联交易事项，已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价系按市场方式确定，关联交易公允。
（二） 定价公允性
公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
许昌智能继电器股份有限公司《关于预计2025年日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2025 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司预计2025年与前述关联方的日常性关联交易满足公司业务发展及生产经营的需要，关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2025年日常性关联交易事项符合公司的实际经营情况，上述关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营和财务状况构成重大不利影响。公司预计2025年日常性关联交易事项按相关法律法规的要求履行必要的审批程序，相关议案经公司独立董事专门会议、公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对公司预计2025年日常性关联交易的事项无异议。
七、 备查文件目录
《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2025年3月28日
