金杯电工股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月27日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年3月17日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席蒋元女士主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。
《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《2024年度报告及摘要》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2024年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。《2024年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。经审核,监事会认为:《内部控制审计报告》《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2025年3月28日