证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-017
青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年3月28日下午2点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
四、审议通过《关于公司2024年募集资金存放与使用情况的议案》经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
五、审议通过《关于公司2025年董事薪酬的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年度董事薪酬方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。
六、审议通过《关于调整公司2025年度高级管理人员基准年薪的议案》经审核，监事会认为：公司制定的2025年度高级管理人员的基准年薪方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度高级管理人员奖金方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司《高级管理人员年终奖金管理办法》及实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》经审核，监事会认为：经理层成员2024年度和2022-2024年度任期经营业绩考核结果是公司依据实际经营情况开展的，考核结果合理，审议程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
监事会根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了2025年度监事的薪酬方案。
公司全体监事回避表决。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
2025年3月29日