证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-03
沙河实业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年3月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年3月27日上午9：00在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人。董事胡月明先生因工作原因委托董事杨岭先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司
合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,446,210.84元，母公司净利润为-5,926,279.42元。母公司2024年净利润加上年初未分配利润725,535,164.48元，减去2024年已实施的2023年度分配现金股利52,281,975.56元，2024年末母公司可供分配利润为667,326,909.50元。
根据有关法规及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-09）。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-06）“管理层讨论与分析”。
5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-06）之“管理层讨论与分析”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025-2026年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
公司2025-2026年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币9亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。
截至 2024年12月31日，公司无对外担保事项。2024年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2025-2026年度拟向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-07）。
10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025-2026年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
为支持控股子公司及孙公司的发展，保证其资金需要，同时为履
行股东职责，沙河实业股份有限公司2025-2026年度拟为控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2025-2026年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计额度不超过人民币9亿元（含已提供的人民币3.62亿元）。
截至2024年12月31日，公司实际为控股子公司及孙公司提供融资资助总额累计为人民币3.62亿元，占本期经审计净资产的比例为
22.32%。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2025-2026年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告》（公告编号：2025-08）。
11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年社会责任报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年社会责任报告》。
12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。公司2024年度计提信用减值及资产减值准备合计448.12万元，其中应收账款及其他应收款信用减值准备-71.23万元，存货跌价准备297.04万元，在建工程减值准备222.31万元。
本次计提信用减值及资产减值准备遵循《企业会计准则》和相关
会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对应收账款及其他应收款和存货计提信用减值及资产减值准备，公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-10）。
13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143号）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实业股份有限公司章程》中相关条款也作出相应修订。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-11）和《沙河实业股份有限公司章程》（2025年3月）。
14.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143号）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董事会审计委员会相应职权发生变化，现对《沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订对照表》和《沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年3月）。
15.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》
公司独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述相关人员2024年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
董事会在审议该议案时，关联董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士回避了对该议案的表决。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。
16.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
17.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-12）。
上述议案1至议案3、议案7至议案10、议案12和议案13，共计9项议案需提交股东大会审议通过；议案5作为2024年度股东大会的一项议程，但不作为议案进行审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十一届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
2025年3月27日