华兰生物疫苗股份有限公司关于2024年度利润分配的预案
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。现将有关情况公告如下：
一、2024年利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年实现净利润206,771,477.12元，提取法定盈余公积14,357,118.24元后，本期可供分配的利润为192,414,358.88元，加年初未分配利润2,462,670,316.04元，扣除2024年当期分配上年度现金红利360,616,500元，2024年度累计可供分配的利润为2,294,468,174.92元。
公司当前总股本为601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份6,027,467股后为595,000,033股，公司拟以595,000,033股为基数向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计119,000,006.60元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润2,175,468,168.32元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报规划以及做出的相关承诺。公司2024年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、董事会对公司2024年度利润分配预案的意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2024年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会对公司2024年度利润分配预案的意见
公司董事会拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、独立董事专门会议对公司2024年度利润分配预案的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，独立董事专门会议对公司2024年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于2024年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，独立董事专门会议同意将该预案提交到公司2024年度股东大会审议通过后实施。
六、其他说明
本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定
的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会2025年3月29日