苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
（二） 本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三） 薪酬标准：
1. 非独立董事薪酬方案
非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。
2. 独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币4.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放。
3. 监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
4. 高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据2025年公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。
（四） 其他说明
1. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、 应履行的审议程序
（一） 薪酬与考核委员会意见
第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，与会委员回避表决并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二） 独立董事专门会议
第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，与会独立董事回避表决并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（三） 董事会意见
公司董事会审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，与会董事回避表决并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（四） 监事会意见
公司监事会审议并通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，与会监事回避表决并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、 备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》
（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（三） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会2025年3月29日