证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-003
江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《<2024年年度报告>及摘要》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《2024年年度报告》及摘要。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《2024年度财务决算报告》
公司2024年度财务决算情况详见公司《2024年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《2025年度财务预算报告》
开发计划：2025年公司计划开发面积为8.87万平方米。销售计划：2025年公司计划实现预销售收入87,648.35万元（含税）。经营指标：2025年公司计划实现营业收入80,000.00万元。本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2025年度投资计划及资金计划的议案》
投资计划：根据公司2025年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为4.44亿元，其中在建和已竣工项目投资4.44亿元，无新增土地储备计划。
资金计划：公司年初资金余额为6.29亿元，可使用销售回笼资金8.40亿元，提供租赁服务收到的现金0.29亿元，投资活动收到的现金2.22亿元，全年可使用资金总额合计为17.20亿元。
2025年公司在建和已竣工项目需投入资金4.44亿元，能源费用托管业务初始投入0.81亿元，税金0.43亿元，期间费用0.79亿元，偿还项目贷款本息1.01亿元，偿还集团借款本息2.37亿元，合计为9.85亿元。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-006）。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-007）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
十、《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《2024年度独立董事述职报告》
独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《凤凰股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-008）。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十八、《关于公司独立董事2024年度薪酬分配方案的议案》
具体金额已在《2024年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十九、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案的议案》
具体金额已在《2024年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事张淼磊先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二十、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、《估值提升计划》
具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-009）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、《关于修订<对外担保制度>的议案》
具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《对外担保制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025年3月29日