国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定,要求独立董事对自身独立性进行了自查,并对独立董事的独立性情况进行了评估,结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性
的要求。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年3月27日