开滦能源化工股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.26元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
●公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币7,943,776,771.92元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利
412,827,961.26元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61%。如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额1,879,002,339.11元（含税），现金分红比例150.03%，不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 412,827,961.26 | 545,250,464.27 | 920,923,913.58 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 815,729,915.78 | 1,090,378,188.32 | 1,851,122,990.16 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 7,943,776,771.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,879,002,339.11 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,252,410,364.75 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,879,002,339.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 150.03 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
公司于2025年3月27日召开第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于2024年度利润分配的预案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和可持续发展。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇二五年三月二十九日