证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-011
开滦能源化工股份有限公司2025年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易尚需提交开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第八届董事会第五次会议于2025年3月27日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
公司独立董事专门会议于2025年3月14日召开，审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：
因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了公司正常的生产经营，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。我们同意将《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关 联 人 | 2024年预计 | 2024年实际发生 | 预计与实际差异较大原因 |
| 采购 商品 | 煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油 | 开滦（集团）有限责任公司 | 600,675 | 383,126 | 根据市场价格走势变化及生产需求，进一步优化采购方式，调整原料煤采购渠道。 |
| 开滦集团有限责任公司港口储运分公司 | |||||
| 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 | |||||
| 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦华南煤炭有限公司 | |||||
| 天津开滦贸易有限责任公司 | |||||
| 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||
| 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 | |||||
| 材料、配件 | 上海开滦贸易有限公司 | 4,841 | 4,724 | ||
| 天津开滦贸易有限责任公司 | |||||
| 开滦吕家坨矿劳动服务公司 | |||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||
| 唐山开滦广汇设备制造有限公司 | |||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||
| 唐山德赛双丰橡胶有限公司 | |||||
| 唐山开滦星光化工有限公司 | |||||
| 承德恒力机电制造有限责任公司 | |||||
| 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 | |||||
| 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | |||||
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司 | |||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||
| 设备 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | 13,880 | 13,947 | ||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||
| 上海开滦贸易有限公司 | |||||
| 河北蔚州能源综合开发有限公司及其 |
子公司
| 子公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||
| 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 | |||||
| 开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司及其子公司 | |||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦广汇设备制造有限公司 | |||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||
| 电力、热力 | 开滦（集团）有限责任公司 | 31,197 | 28,505 | ||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司 | |||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||
| 接受劳务等 | 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | 14,150 | 因工程服务未中标，因此没有发生此项业务交易。 | ||
| 销售货物 | 煤炭、变性甲醇及其他产品等 | 开滦（集团）有限责任公司 | 33,351 | 19,811 | 因市场低迷，关联用户对动力煤等产品需求减少，导致关联交易发生额度减少。 |
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司 | |||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司 | |||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司 | |||||
| 开滦吕家庄矿劳动服务公司 | |||||
| 河北中讯科技有限责任公司 | |||||
| 废旧物资等 | 开滦（集团）有限责任公司 | 2,399 | 1,054 | ||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||
| 开滦吕家庄矿劳动服务公司 | |||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||
| 内蒙古开滦化工有限公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||
| 唐山开滦华南煤炭有限公司 | |||||
| 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司 | |||||
| 提供劳务等 | 开滦（集团）有限责任公司 | 5,058 | |||
| 存贷款、售后 融资 租赁 | 存款及利息 | 开滦集团财务有限责任公司 | 608,000 | 463,130 | 由于融资需求变化，公司存贷款及利息减少。 |
| 贷款及利息 | 开滦集团融资担保有限责任公司 | 127,000 | |||
| 开滦集团财务有限责任公司 | |||||
| 委托贷款手续费 | 开滦集团融资担保有限责任公司 | 150 | |||
| 手续费及贴现利息 | 开滦集团财务有限责任公司 | 820 | |||
| 开滦国际融资租赁有限公司 | |||||
| 贷款 | 开滦国际融资租赁有限公司 | 30,000 | |||
| 租金 | 开滦国际融资租赁有限公司 | 3,000 | |||
| 手续费 | 开滦国际融资租赁有限公司 | 1,500 | |||
| 综合服务 | 通讯信息费 | 开滦（集团）有限责任公司 | 277 | 206 | |
| 加工修理 | 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | 13,263 | 7,424 | 公司落实降本压费措施，严格控制修理费支出。 | |
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||
| 开滦吕家坨矿劳动服务公司 | |||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 |
开滦范各庄矿劳动服务公司
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||
| 唐山开滦广汇设备制造有限公司 | |||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司 | |||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||
| 铁路专用线 | 开滦（集团）有限责任公司 | 3,002 | 1,803 | 公司落实降本压费措施，严格控制支出。 | |
| 厂区服务 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 | 38,659 | 30,342 | 公司落实降本压费措施，严格控制支出。 | |
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||
| 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | |||||
| 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | |||||
| 唐山开滦勘察设计有限公司 | |||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||
| 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 | |||||
| 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司 | |||||
| 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 | |||||
| 检测检验费 | 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | 525 | 543 | ||
| 唐山开滦电力工程有限责任公司 | |||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||
| 土地及房屋租赁 | 开滦（集团）有限责任公司 | 4,810 | 4,373 | ||
| 设备租赁 | 唐山广信实业有限责任公司 | 4,376 | 2,241 | 公司加强成本管控，严格控制费用支出。 | |
| 开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司 | |||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||
| 港杂费 | 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | 100 | 0 | ||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||
| 工程施工 | 工程项目 | 开滦（集团）有限责任公司 | 62,452 | 46,272 | 公司加强成本管控，严格控制费用支出。 |
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | |||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||
| 承德兴隆矿业有限责任公司 | |||||
| 承德隆泰矿业有限公司 | |||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司 | |||||
| 唐山开滦勘察设计有限公司 | |||||
| 唐山开滦工程建设监理有限公司 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关 联 人 | 2025年预计关联交易金额 | 占2025年同类交易的比例 | 本年年初至披露日已发生的关联交易 | 2024年实际发生额 | 占2024年同类交易的比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | |
| 采购 商品 | 煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油 | 开滦（集团）有限责任公司 | 554,670 | 611,926 | 40.55% | 39,522 | 430,301 | 31.18% | 所属焦化单位根据2025年生产安排和煤炭市场走势，预计需求量增大。 |
| 开滦集团有限责任公司港口储运分公司 | |||||||||
| 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 | |||||||||
| 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 | |||||||||
| 唐山开滦华南煤炭有限公司 | |||||||||
| 天津开滦贸易有限责任公司 | |||||||||
| 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||||||
| 开滦通达物流有限公司 | |||||||||
| 材料、配件 | 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 | 6,981 | |||||||
| 天津开滦贸易有限责任公司 | |||||||||
| 开滦吕家坨矿劳动服务公司 | |||||||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦广汇设备制造有限公司 | |||||||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||||||
| 唐山德赛双丰橡胶有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦星光化工有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有 | |||||||||
限公司
| 限公司 | |||||||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||||||
| 设备 | 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | 19,820 | |||||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||||||
| 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||||||
| 唐山开滦广汇设备制造有限公司 | |||||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 电力、热力 | 开滦（集团）有限责任公司 | 30,455 | |||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司 | |||||||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||||||
| 销售货物 | 煤炭、变性甲醇及其他产品等 | 开滦（集团）有限责任公司 | 45,918 | 53,844 | 7.02% | 3,899 | 20,865 | 2.86% | 考虑煤炭市场变化，为拓展销售渠道，拟增加煤炭销售。 |
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司 | |||||||||
| 建投（唐山）热电有限责任公司 | |||||||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||||||
| 开滦通达物流有限公司 | |||||||||
| 开滦新材料有限公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有限公司 | |||||||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司 | |||||||||
| 开滦吕家庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 废旧物资等 | 开滦（集团）有限责任公司 | 2,926 | |||||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||||||
| 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 开滦吕家庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||||||
| 内蒙古开滦化工有限公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 |
唐山广信实业有限责任公司
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||||||
| 开滦新材料有限公司及其子公司 | |||||||||
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 提供劳务等 | 开滦（集团）有限责任公司 | 5,000 | |||||||
| 存贷款、售后 融资 租赁 | 存款及利息 | 开滦集团财务有限责任公司 | 606,700 | 750,000 | 57.06% | 320,389 | 463,130 | 71.18% | 考虑煤炭和焦化行业市场变化，结合公司生产经营和投资需要，拟新增内外部带息债务融资。 |
| 贷款及利息 | 开滦集团融资担保有限责任公司 | 140,000 | |||||||
| 开滦集团财务有限责任公司 | |||||||||
| 手续费及贴现利息 | 开滦集团融资担保有限责任公司 | 1,050 | |||||||
| 开滦集团财务有限责任公司 | |||||||||
| 售后融资租赁 | 开滦国际融资租赁有限公司 | 2,250 | |||||||
| 综合服务 | 通讯信息费 | 开滦（集团）有限责任公司 | 265 | 67,893 | 53.64% | 5,612 | 46,931 | 52.4% | 所属单位根据生产经营安排，预计在加工修理、厂区服务、房屋租赁、设备租赁等方面增加服务需求。 |
| 加工修理 | 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | 13,162 | |||||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||||||
| 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 | |||||||||
| 开滦吕家坨矿劳动服务公司 | |||||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 唐山开滦广汇设备制造有限公司 | |||||||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 铁路专用线 | 开滦（集团）有限责任公司 | 2,917 | |||||||
| 厂区服务 | 开滦吕家坨矿劳动服务公司 | 40,212 | |||||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 |
唐山开滦建设（集团）有限责任公司
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦勘察设计有限公司 | |||||||||
| 唐山广信实业有限责任公司 | |||||||||
| 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | |||||||||
| 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 | |||||||||
| 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 | |||||||||
| 检测检验费 | 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | 860 | |||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 | |||||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 土地及房屋租赁 | 开滦（集团）有限责任公司 | 5,331 | |||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司 | |||||||||
| 设备租赁 | 开滦（集团）有限责任公司 | 5,046 | |||||||
| 港杂费 | 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 | 100 | |||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 工程施工 | 工程项目 | 开滦（集团）有限责任公司 | 61,366 | 61,366 | 70.13% | 2,433 | 46,272 | 69.98% | 所属单位根据2025年生产安排和项目建设计划，预计施工总量增加。 |
| 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 | |||||||||
| 中滦科技股份有限公司 | |||||||||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | |||||||||
| 开滦范各庄矿劳动服务公司 | |||||||||
| 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 承德兴隆矿业有限责任公司 | |||||||||
| 承德隆泰矿业有限公司 | |||||||||
| 开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司 | |||||||||
| 唐山开滦勘察设计有限公司 | |||||||||
| 唐山开滦建设项目管理有限公司 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.开滦（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91130000104744522D类型：有限责任公司（国有独资）住所：河北省唐山市新华东道70号类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：苏科舜注册资本：1,369,306.950419万元主营业务：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。历史沿革：开滦集团始建于1878年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是中国500强企业，位列中国煤炭50强企业第十二位。股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资1,369,306.950419万元，占比100.00 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产9,339,434.95万元、净资产2,945,844.66万元、主营业务收入6,182,536.66万元、净利润51,079.13万元。
2.河北省国和投资集团有限公司
统一社会信用代码：911300005544607972
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：石家庄市自强路37号
法定代表人：姚伟注册资本：189,780.3058万元主营业务：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；汽车技术咨询服务。历史沿革：河北省国和投资集团有限公司成立于2010年4月，原为河北省国资委独资企业，2014年6月产权划转至开滦集团。
股东构成情况：开滦集团出资189,780.3058万元，占比100.00 %。2024年度未经审计的主要财务数据：总资产823,562.43万元、净资产171,957.39万元、主营业务收入1,484,036.46万元、净利润
558.00万元。
3.开滦吕家坨矿劳动服务公司
统一社会信用代码：91130204104862545G类型：集体所有制住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内法定代表人：赵世强注册资本：502.00万元主营业务：罐底残煤回收、矸石煤加工；制作加工刮板、修理水泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭制品、矿内装卸、劳务出工等。
历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于1986年6月24日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。
4.开滦范各庄矿劳动服务公司
统一社会信用代码：911302041048619489
类型：集体所有制
住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区
法定代表人：何志民
注册资本：658.00万元
主营业务：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。历史沿革：1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。
5.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司
统一社会信用代码：91130200785725115U
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区林西机厂道1号
法定代表人：董瑞明
注册资本：12,150.00万元
主营业务：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。
历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于1904年。
股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资10,560.96万元，占比86.92%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资939.04万元，占比7.73%；开滦机电厂劳动服务公司出资390万元，占比3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资260万元，占比2.14%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产56,944.72万元、净资产11,284.94万元、主营业务收入57,518.45万元、净利润1,608.93万元。
6.中滦科技股份有限公司
统一社会信用代码：91130200065727999Q
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东法定代表人：李胜利注册资本：10,000.00万元主营业务：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月。股东构成情况：开滦集团出资6,629.00万元，占比66.29 %；中国科学院自动化研究所出资1,915.00万元，占比19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资956.00万元，占比9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00万元，占比5.00 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产28,998.08万元、净资产10,756.59万元、主营业务收入13,583.22万元、净利润256.17万元。
7.唐山开滦能源开发有限责任公司
统一社会信用代码：91130200MAB3YYNFOR
类型：其他有限责任公司
住 所：唐山市古冶区林西道31号
法定代表人：郝立新
注册资本：20,218万元
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。
历史沿革：唐山开滦能源开发有限责任公司由原开滦热电公司拆分而来。原开滦热电公司始建于1906年，是中国最早的火力发电厂之一。2023年11月10日，原开滦热电公司拆分为唐山开滦能源开发有限责任公司和唐山开滦能源技术服务有限责任公司，其主要业务由唐山开滦能源开发有限责任公司继承。
股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资13,393.55万元，占比66.25%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资4,891.92万元，占比24.19 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资1,932.53万元，占比9.56%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产39,125.69万元、净资产9,697.36万元、主营业务收入37,546.16万元、净利润-1,749.89万元。
8.开滦集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：91130200586944710B
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：乔国峰
注册资本：200,000.00万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计等。
历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于2011年12月2日获批开业，2012年1月1日正式开始运营。
股东构成情况：开滦集团出资102,000.00万元，占比51.00 %；公司出资80,000.00万元，占比40.00 %；开滦汇金公司出资18,000.00万元，占比9.00 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,250,611.89万元、净资产252,229.74万元、主营业务收入36,565.35万元、净利润12,482.55万元。
9.开滦建设（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：911302007233867793类型：其他有限责任公司住所：唐山路南区增盛东街3号法定代表人：史贵生注册资本：35,000万元主营业务：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级等。历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，2005年11月8日改制为多元投资、国有全资子公司。
股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资35,000万元，占比100%；
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产139,934.26万元、净资产38,624.87 万元、主营业务收入215,227.51万元、净利润2,610.44万元。
10.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司
统一社会信用代码：91130200788690499K
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区新华道70号
法定代表人：张绍忠
注册资本：390.00万元
主营业务：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历史沿革：成立于2006年5月24日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的有限责任公司。
股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资340.00万元，占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元，占比12.82 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,787.56万元、净资产1,672.04万元、主营业务收入1,186.24万元、净利润-0.62万元。
11.天津开滦贸易有限责任公司
统一社会信用代码：911201011031841484
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市和平区河北路132号
法定代表人：刘占勇
注册资本：3,083.470464万元
主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。
历史沿革： 1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。
股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3,083.470464万元，占比100.00 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产19,484.43万元、净资产3,075.19万元、主营业务收入652.91万元、净利润-56.88万元。
12.开滦国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：911201163295683391
类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）住所: 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901法定代表人：郭颖注册资本：50,000.00万元主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。
股东构成情况：开滦集团出资5,200.00万元，占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资5,000.00万元，占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资9,800.00万元，占比49.00 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产43,756.99万元、净资产26,854.27万元、主营业务收入2,571.43万元、净利润1,061.48万元。
13.开滦集团融资担保有限责任公司
统一社会信用代码：91130200084998129L
类型：其他有限责任公司
住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层
法定代表人：刘中元
注册资本：30,000.00万元
主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历史沿革：2013年12月12日正式成立，2013年12月26日正式开业。
股东构成情况：开滦集团出资25,000.00万元，占比83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00万元，占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00万元，占比3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资1,000.00 万元，占比3.33 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产37,568.28万元、净资产34,593.20万元、主营业务收入1,909.42万元、净利润1,251.80万元。
14.唐山开滦赵各庄矿业有限公司
统一社会信用代码：91130200699230204K
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区赵各庄
法定代表人：李宗生
注册资本：43,616万元
主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。
历史沿革：始建于1906年， 2008年10月29日裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。
股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43,616万元人民币，占比100%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产29,119.98万元、净资产-47,533.93万元、主营业务收入16,431.98万元、净利润-3,178.06万元。
15.开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司
统一社会信用代码：9144030031167685X6
类型：有限责任公司（法人独资）住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃旬工业区环保基站4-2号301室。法定代表人：张爱国注册资本：5,000万元主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。历史沿革：于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。股东构成情况：开滦集团认缴出资额3,500万元，占比70%；海明联合能源集团有限公司出资1,500万元，占比30%。2024年度未经审计的主要财务数据：总资产11,363.28万元、净资产5,555.62万元、主营业务收入302,215.57万元、净利润376.30万元。
16.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司
统一社会信用代码：91130992308411818H类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B3001法定代表人：张会闪注册资本：24,000.00万元主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。
历史沿革：成立于2014年9月17日。
股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资24,000.00万元，占比100%。2024年度未经审计的主要财务数据：总资产81,517.05万元、净资产15,786.09万元、主营业务收入256,517.26万元、净利润766.73万元。
17.建投（唐山）热电有限责任公司
统一社会信用代码：911302000720663913
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区唐林南路东205国道南
法定代表人：董雄鹰
注册资本：82,000万元
主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历史沿革：建投（唐山）热电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。建投能源入股该公司后，2024年1月2日公司名称变更为现名。
股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资35,260万元，占比43%；河北建设能源投资股份有限公司出资41,820万元，占比51%；开滦通达物流出资4,920万元，占比为6%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资182,031万元、净资产10,395万元、主营业务收入112,318万元、净利润244万元。
18.承德兴隆矿业有限责任公司
统一社会信用代码：91130804106540566B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：承德鹰手营子矿区营子大街55号
法定代表人：王秀伟
注册资本：93,656.76万元主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务等。历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局， 1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。股东构成情况：开滦集团出资93,656.76万元，占比100.00 %。2024年度未经审计的主要财务数据：总资产158,742.58万元、净资产94,440.31万元、主营业务收入6,956.21万元、净利润41.12万元。
19.唐山开滦建设项目管理有限公司
统一社会信用代码：91130200745442460C类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：唐山路南区唐韩路16＃小区法定代表人：叶双青注册资本：300.00万元主营业务：工程管理服务、工程建设监理（凭资质证书）***历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司。
股东构成情况：开滦集团出资236.04万元，占比78.68 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资63.96万元，占比
21.32%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,480.27万元、净资产638.57万元、主营业务收入2,133.69万元、净利润97.37万元。
20.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司
统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市路北区新华东道57号法定代表人：高景利注册资本：70,000.00万元主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。
历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于2019年10月23日出资成立了该公司。
股东构成情况：开滦集团出资70,000万元，占比100.00 %。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产127,997.97万元、净资产48,342.07 万元、主营业务收入140,504.15万元、净利润-1,475.94万元。
21.唐山开滦华南煤炭有限公司
统一社会信用代码：91130205718339185R
类型：其他有限责任公司
住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧
法定代表人：杨志军
注册资本：2,000万元
主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***
历史沿革：公司于1999年9月21日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。
股东构成情况：河北国和投资有限公司出资1,020万元，占比51%；唐山市宏忠钢铁有限公司出资980万元，占比49%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产2,583.51万元、净资产2,232.25万元、主营业务收入1,952.93万元、净利润-122.65万元。
22.唐山广信实业有限责任公司
统一社会信用代码：91130200734373797R类型：其他有限责任公司住所：唐山古冶区唐家庄法定代表人：王晓东注册资本：2,000万元主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于2002年1月7日注册成立。
股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资900万元，占比45% ；开滦集团出资600万元，占比30%；唐山广信实业有限责任公司工会出资500万元，占比25%。2024年度未经审计的主要财务数据：总资产3,011.79万元、净资产2,150.15万元、主营业务收入3,943.45元、净利润5.55万元。
23.唐山开滦广汇设备制造有限公司
统一社会信用代码：9113020077774536XG
类型：其他有限责任公司
住所：唐山开平区荆各庄矿内
法定代表人：杨悦文
注册资本：1,109.29万元
主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于2005年7月31日注册的独立法人企业。
股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资830.09万元，占比74.83% ；开滦集团出资279.19万元，占比25.17%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产6,562万元、净资产2,604万元、主营业务收入4,417万元、净利润47万元。
24.唐山开滦勘察设计有限公司
统一社会信用代码：91130200730283102B
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区唐韩路北侧16#小区
法定代表人：宋焕虎
注册资本：500万元
主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
历史沿革：由原开滦设计院于2001年7月30日改制成立。
股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资50万元，占比10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资140万元，占比28%；唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资310万元，占比62%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产4,196.78万元、净资产1,231.72万元、主营业务收入2,796.51万元、净利润47.90万元。
25.唐山开滦星光化工有限公司
统一社会信用代码：91130202769821115Y
类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内
法定代表人：张汉维注册资本：236.3905万元主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于2004年12月8日改制而成立的。股东构成情况：开滦集团出资215.03万元，占比90.96%；唐山开滦星光化工有限公司工会出资21.36万元，占比9.04%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产696.33万元、净资产408.91万元、主营业务收入668.18万元、净利润49.72万元。
26.开滦集团矿业工程有限责任公司
统一社会信用代码：91130200398843816H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市路南区新华东道70号
法定代表人：周艳国
注册资本：49,499万元
主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。
历史沿革：2014年7月1日由开滦集团独资设立。
股东构成情况：开滦集团出资49,499万元，持股100%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产172,150.93万元、净资产54,442.01 万元、主营业务收入284,846.80万元、净利润2,188.40万元。
27.宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司
统一社会信用代码：91330206144135641Q类型：其他有限责任公司住所：开发区小港金融贸易大楼六楼A2座法定代表人：蔡玺玉注册资本：1,500万元主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合1994年创办了宁波公司；2000年9月绍兴方因改制资本退出；2001年7月16日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。
股东构成情况：新公司注册资本1,500万元，其中开滦集团以原有权益转增投资至1,450万元，占比96.67%；开滦大酒店投资50万元，占比3.33%。2024年未经审计的主要财务数据：总资产11,266.50万元、净资产7,135.47万元、主营业务收入233,703.18万元、净利润636.14万元。
28.开滦林西矿劳动服务公司
统一社会信用代码：9113024104861681N
类型：集体所有制
住所：唐山市古冶区林西矿内
法定代表人：杨宏伟
注册资本：600万元
主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。
29.唐山德赛双丰橡胶有限公司
统一社会信用代码：91130221601050839U
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：唐山丰润区城西荣国北路42号
法定代表人：袁庆明
注册资本：2,000万元
主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：曾用名唐山双丰塑胶有限公司。
股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资1,247.16万元，占比62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资538.82万元，占比26.94%；唐山中天能源有限公司出资200万元，占比10%；自然人黄铁柱出资4.43万元，占比0.22%；郑宝连出资4.43万元，占比0.22%；房连义出资2.58万元，占比0.13%；任明出资1.66万元，占比0.08%；孟宪东出资0.92万元，占比0.05%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,733万元；净资产1,391万元；主营业务收入75万元；净利润-238万元。
30.开滦新材料有限公司
统一社会信用代码：91130200MACKT2AQ7E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：河北省唐山市古冶区赵各庄街道长春道1号赵各庄矿行政办公楼308室
法定代表人：李建华注册资本：22,800万元主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。历史沿革：开滦新材料有限公司成立于2023年6月1日。股东构成情况：开滦集团占100%股权2024年度未经审计的主要财务数据：总资产13,846.42万元、净资产13,816.08万元、主营业务收入0.00万元、净利润17.28万元。
31.开滦通达物流有限公司
统一社会信用代码：911302006958593206类型：其他有限责任公司住所：唐山市古冶区范各庄乡小寨村南盛永大院内法定代表人：宋春梅注册资本：5,000万元主营业务：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；木材收购；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；人造板销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料销售；非金属矿及制品
销售；货物进出口；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：开滦通达物流有限公司成立于2009年9月28日，成立后主要从事煤炭及制品的销售。
股东构成情况：开滦集团出资2,550万元，占比51.00 %；河北省唐山市滦通商贸有限公司出资2,450万元，占比49.00%。
2024年度未经审计的主要财务数据：总资产10,178.49万元、净资产6,754.23万元、主营业务收入90,437.2万元、净利润5.32万元。
（二）与上市公司的关联关系
开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司764,018,588股，持股比例48.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至2024年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为9,339,434.95万元，净资产为2,945,844.66万元，2024年度未经审计的主营业务收入6,182,536.66万元，净利润为51,079.13万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，不会给交易双方的生产经营带来风险。
在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格。
2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
3.除执行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。
4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
5.既无独立第三方市场价格、也无独立非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加上合理利润。
（二）关联交易的主要内容
1.综合服务
根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。
2.煤炭、变性甲醇及其他产品等买卖关联交易
2025年，公司及子公司与建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦通达物流有限公司、开滦集团等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末50万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥30万吨，拟向开滦通达物流有限公司供应洗末20万吨，拟向开滦集团供应精煤8万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。
如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为41,500万元。2025年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了变性甲醇买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售变性甲醇0.75万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述变性甲醇买卖（购销）合同预计总金额为3,000万元。
2025年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购炼焦煤100.2万吨、动力煤19万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为171,820万元。
2025年，迁安中化煤化工有限责任公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤175万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为261,250万元。
2025年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公
司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购选混煤、山西原煤共计119万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为68,000万元。2025年，公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦集团采购炼焦煤5.1万吨、拟向开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤9万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为19,200万元。
2025年，山西中通投资有限公司与开滦通达物流有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦通达物流有限公司采购炼焦煤24万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为30,000万元。
3.金融服务协议
根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的必要性
1.采购材料
公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：
（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。
（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定
程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。
（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。
2.购买固定资产
公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。
3.采购电力、热力
为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司所属子公司向建投（唐山）热电有限责任公司采购热力，开滦集团、唐山开滦能源开发有限责任公司和建投（唐山）热电有限责任公司与公司及所属子公司的电费、热力结算价格均执行政府定价，无差价。
4.销售货物
主要是向建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦集团、河北省国和投资集团公司及其子公司等销售煤炭产品、变性甲醇、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；回款及时、资金安全。
5.存贷款
公司与开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任
公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。
6.售后融资租赁
公司下属子公司承德中滦煤化工有限公司拟与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。
7.综合服务
开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。
8.工程施工
开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司、唐山开滦建设项目管理有限公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良。
（二）交易的持续性
公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。
（三）交易定价的公允性
公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市
公司利益和中小股东权益行为。
（四）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日