股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-008
北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第七次会议于2025年3月26日（星期三）上午9：00以现场结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于3月16日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，实到11名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。
《公司2024年度独立董事述职报告》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司2024年度
审计工作的履职情况评估报告》。董事会审计委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前就《对公司2024年度财务报表的审阅意见》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事2024年度审计工作的总结报告》《公司2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》等审核通过，需披露的报告请见上交所网站http://www.sse.com.cn。
五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。董事会审计委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前对《公司2024年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。
董事会审计委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前对《公司2024年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。
毕马威华振会计师事务所出具的《公司2024年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度财务决算报告》。
毕马威华振会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2024年度审计报告。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度利润分配的预案》。
本预案详见《公司关于2024年度利润分配的预案公告》临2025-009号。
本项预案需提交公司2024年年度股东会审议。
九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
本项议案详见《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公
告》临2025-010号。
十、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度业绩承诺履行情况的议案》；
独立董事专门会议于2025年3月24日召开的会议中，已事前审核；本项议案详见《公司关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度业绩承诺履行情况的公告》临2025-011号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
十一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
董事会审计委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前对公司2024年年度报告全文及摘要审核通过，同意提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前对公司高级管理人员的薪酬方案审核通过。
公司2024年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度借款额度申请的议案》。
为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出2025年度总额为60亿元人民币银行借款额度申请。
同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。
本项议案需提请公司2024年年度股东会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。
十三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2025年度拟对控股子公司
提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2025年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。 公司将严格按照相关制度的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。本项议案需提交公司2024年年度股东会审议，本议案股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
十四、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。
本项议案详见《公司2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临2025-012号。
独立董事专门会议于2025年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十五、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》。
本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易公告》临2025-013号。
独立董事专门会议于2025年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十六、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公
司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》。本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易公告》临2025-014号。独立董事专门会议于2025年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。
十七、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于2024年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
《北京首都旅游集团财务有限公司2024年风险评估报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
十八、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。
本项议案详见《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易公告》临2025-015号。
独立董事专门会议于2025年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十九、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议> 的关联交易议案》。
本项议案详见《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务
协议> 的关联交易公告》临2025-016号。独立董事专门会议于2025年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
二十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临2025-017号，本议案提交公司2024年年度股东会审议通过。
二十一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。
2025年公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费预计80万元人民币。
董事会审计委员会于2025年3月24日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临2025-017号。
本项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
二十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《制定公司<市值管理办法>的议案》。
《公司市值管理办法》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
二十三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《制定公司<合规管理制度>的议案》。
《公司合规管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
二十四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃
权0票的表决结果通过了《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。
本项议案的具体内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》临2025-018号。本项议案为特别决议事项，将提交公司2024年年度股东会审议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二十五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开2024年年度股东会的通知》临2025-019号。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2025年3月29日