证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-014
欢乐家食品集团股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作，维护了公司及股东利益。现将公司监事会2024年度的重点工作报告如下：
一、 监事会会议召开情况
2024年公司共召开了9次监事会，会议具体情况如下：
| 会议名称 | 召开日期 | 议案 | 审议结果 |
| 第二届监事会 第十二次会议 | 2024年1月26日 | 1. 公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案 | 通过 |
| 第二届监事会 第十三次会议 | 2024年2月5日 | 1. 关于回购公司股份方案的议案（逐项审议） | 通过 |
| 第二届监事会 第十四次会议 | 2024年2月7日 | 1. 关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案（逐项审议） | 通过 |
| 第二届监事会 第十五次会议 | 2024年2月22日 | 1. 关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议的议案 | 通过 |
| 第二届监事会 第十六次会议 | 2024年3月22日 | 1. 公司《2023年度监事会工作报告》 2. 公司《2023年度财务决算报告》 3. 关于公司2023年年度利润分配预案的议案 4. 公司《2023年内部控制自我评价报告》 5. 公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6. 公司《2023年年度报告》及其摘要 7. 关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案 8. 关于公司及子公司2024年度融资和担保额度的议案 9. 关于公司接受关联方提供担保的议案 | 通过 |
| 10. 关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | |||
| 第二届监事会 第十七次会议 | 2024年4月3日 | 1. 关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案 2. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 3. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 | 通过 |
| 第二届监事会 第十八次会议 | 2024年4月24日 | 1. 公司《2024年第一季度报告》 | 通过 |
| 第二届监事会 第十九次会议 | 2024年8月23日 | 1. 公司《2024年半年度报告》及其摘要 2. 公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 关于拟续聘2024年度审计机构的议案 4. 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案 5. 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案 6. 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案 | 通过 |
| 第二届监事会 第二十次会议 | 2024年10月25日 | 1. 公司《2024年第三季度报告》 | 通过 |
二、 监事会对公司有关事项发表的审核意见
(一) 公司依法运作情况
2024年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行情况等进行了监督。
监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内控制度；公司董事、高级管理人员在2024年工作中，严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责，未发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规及《公司章程》等损害公司利益的行为。此外，公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形，不存在损害公司利益及全体股东的情形。
(二) 检查公司财务情况
2024年，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏或虚假记载，财务状况良好，财务报告真实，客观反映了公司2024年度财务状况及生产经营状况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告客观的反映了2024年的财务状况及经营成果，对有关事项作出的评价是客观公正的。
(三) 公司关联交易、对外担保情况
2024年，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
(四) 监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
监事会认为：公司编制的《2024年内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的内部控制审计报告，对有关事项作出的评价是客观公正的。
(五) 公司募集资金投入情况
监事会对公司2024年募集资金的使用和管理进行了监督，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
(六) 公司对外投资情况
监事会对公司2024年度对外投资情况进行了核查，监事会认为：2024年公司对外投资主要是以自有资金进行证券投资和购买理财产品，交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在内幕交易以及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。
(七) 公司信息披露事务管理制度检查情况
2024年，公司严格执行《信息披露管理细则》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，
未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
欢乐家食品集团股份有限公司监事会
2025年3月29日