证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-028
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月27日
2.会议召开地点：公司多媒体会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长付博昂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数43,523,145股，占公司有表决权股份总数的38.84%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数35,561,145股，占公司有表决权股份总数的31.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
根据公司日常经营业务的需要，公司对2025年日常性关联交易进行预计。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
同意股数9,806,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。
3.回避表决情况
根据公司日常经营业务的需要，公司对2025年日常性关联交易进行预计。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。关联股东付建新、穆吉峰、耿建华、李志刚回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
关联股东付建新、穆吉峰、耿建华、李志刚回避表决。
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
同意股数43,523,145股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
同意股数43,523,145股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司2022年股权激励计划5位激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的79,200股限制性股票。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
同意股数43,523,145股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司2022年股权激励计划5位激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的79,200股限制性股票。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-024）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司2022年股权激励计划中有5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的79,200股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本由112,044,000股变更为111,964,800股，注册资本由人民币112,044,000元变更为111,964,800 元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。
同意股数43,513,145股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 | 60,460 | 85.81% | 0 | 0% | 10,000 | 14.19% |
| （四） | 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 | 70,460 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京尚公律师事务所
（二）律师姓名：贺国萃、张立媛
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会2025年3月28日