证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-012
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月18日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
拟以公司2024年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发人民币 120,772,059.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为
53.01%。
监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次对最高额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2025年开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。有效有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。
（七）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
监事会2025年3月29日