佳士科技：关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-019

深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第三次会议决议，董事会决定召集召开2024年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 会议届次：2024年度股东大会

2、 会议召集人：本公司董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月29日9:15至15:00的任意时间。

5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三）

7、 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度报告及摘要	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于补选公司第六届董事会董事的议案	√
9.00	关于注销公司回购专用证券账户股份的议案	√
10.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

2、公司2024年度在任独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将

在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案9、议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告和监事会决议公告。

三、会议登记事项

1、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

2、 登记时间：2025年4月28日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00

3、 登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

4、 登记手续：

（1）股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东大会。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、个人股东授权委托书。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件须在2025年4月28日（星期一）17:00之前送达公司（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、 联系方式

联系人：麻丹华 联系电话：[phone]

邮编：518052 邮箱：[e-mail]

联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606

2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、 第六届董事会第三次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会2025年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350193；投票简称：佳士投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次投票设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市佳士科技股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市佳士科技股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度报告及摘要	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于补选公司第六届董事会董事的议案	√
9.00	关于注销公司回购专用证券账户股份的议案	√
10.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

表决说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应意见下方划“√”为准；2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人：__________________________

身份证或营业执照号码：__________________________委托人持股数量：__________________________委托人持股性质：__________________________委托人股东账号：__________________________受托人：__________________________受托人身份证号：__________________________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司2024年度股东大会授权委托书》之签字页）

委托人签署：_____________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）日期：________ 年_____ 月______日

受托人签署：____________________日期：_______ 年_____ 月______日