证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019
上海复洁环保科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月18日 14点00分召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月18日至2025年4月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 | √ |
| 6 | 《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
注1：议案5表决通过是议案10表决生效的前提；注2：本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年3月29日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：议案5、议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7
应回避表决的关联股东名称：议案6应回避的股东为黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）、曲献伟、李文静、卢宇飞、雷志天；议案7应回避的股东为王懿嘉、黄莺。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688335 | 复洁环保 | 2025/4/11 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年4月16日9:00-11:30,13:00-16:00以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年4月16日16:00前送达。
（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书等）；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书等）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书等）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书等）、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年4月16日16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼公司证券事务部联系电话：021-55081682联系人：李文静、邬元杰
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司
董事会2025年3月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海复洁环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 | |||
| 6 | 《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 10 | 《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》 | |||
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。