张家港富瑞特种装备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄锋先生、独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会专门委员会委员的议案》
公司于2025年3月21日召开第四届职工代表大会第四次会议，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会职工代表董事。鉴于此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规的规定，公司董事会决定聘任陈亮先生为公司第六届董事会审计委员会委员，聘任袁磊先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，公司其余董事会专门委员会委员职务不变，本次聘任后的公司第六届董事会专门委员会委员如下：
1、董事会提名委员会委员：姜林（主任委员）、袁磊、黄锋；
2、董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、袁磊、陈亮；
3、董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、袁磊、姜林；
4、董事会薪酬与考核委员会委员：袁磊（主任委员）、黄锋、李欣、姜林、郭静娟。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2025年3月28日