中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇二四年度董事会工作报告
刘洪勇
2024年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
第一部分 2024年主要工作回顾
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。回顾过去一年，成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高利率、高债务、低增长、低贸易的“三高两低”态势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示，全年国内生产总值134.9万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，制造业增长6.1%。
2024年重卡行业在政策刺激与结构性调整中呈现“整体承压、局部亮点”的特点。在“以旧换新”政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所上升。伴随货物运输高效化、节能化发展趋势，新能源重卡市场异军突起，油气价差也促进了天然气重卡市场表现不俗。根据中国汽车工业协
会统计数据，全年实现重卡销售91.2万辆，同比下降1.03%。但根据终端上牌数据，2024年国内新能源重卡销量达到8.2万辆，同比大涨140%，领涨各细分市场，成为2024年我国重卡行业的最大增量市场。同时，国内燃气重卡市场销量17.8万辆，同比增长17%，成为重卡行业的第二大增量市场。
面对宏观经济压力，公司沉稳应对，积极作为，秉持着“永不懈怠、永立潮头、永争第一”的理念，以客户为中心、以问题为导向，发挥优势，聚力突破，圆满完成各项工作任务。2024年度，公司累计实现重卡销售
13.3万辆，同比上升4.3%；实现销售收入449.3亿元，同比上升6.8%；实现归属于母公司净利润14.8亿元，同比上升37.0%。公司产销情况与去年同期相比均保持增长态势，在天然气重卡和新能源重卡方面表现强劲，经营业绩等指标亦好于重卡行业水平，实现了营收利润双提升的高质量发展。
报告期内，公司不断优化产品布局。牵引车实现平台、品系整合聚焦，载货车驾驶室、动力全面升级，自卸车宽体产品策划布局TS7，并持续推进新产品开发和老产品的改进提升。通过深耕细分市场，取得多项突破。实现MAX/480燃气牵引车、NG危化品、集装箱牵引车、4×2六缸大单桥、骨架车、高端专用车，行业第一，13NG燃气车、4×2宽体载货车、冷藏车行业领先，牵引车、载货车市占率保持连续增长态势，总体市占率创历史新高。
这一年，公司持续优化区域市场和布局，整合市场营销资源。通过加强网络规划，控制新网进入，清退低效网络，确定网络整体数量控制
在规划范围内。通过编制销售分公司运营标准化手册，规范内部管理行为，提高了分公司运营效率和质量，为市场营销工作提供了稳定的管理框架和操作流程。报告期内，公司持续加大技术研发投入，致力于将前沿科技深度融入产品之中。坚持以“聚焦客户价值，创造发展空间”为工作指南，强化研发目标意识，狠抓研发责任落实，竭力提高研发项目效率与效益。
这一年，公司通过SAP业财一体化平台强大的数据运算、实时传输以及互通网联功能，强力提升了内部运营效率，切实保障了公司整体运营效果。通过MES数字化执行系统，实现了生产决策的智能化、高效化，加快了公司向数字化智能工厂转变的进程。同时，公司以流程型组织建设为抓手，以系统性、全局性思维重构业务流程，实现全过程数字化管控。推动建立流程管理体系与数据管理体系，打通端到端流程，以提升数据质量，打造流程型组织，助推企业数智化转型。报告期内，公司产品通过集团旗下的中国重汽国际公司实现出口。同时，公司全力协助其拓展海外市场。报告期内，公司借助重汽国际公司合理的海外市场布局体系，产品出口依然保持良好态势，市场份额继续处于国内重卡行业前列。
第二部分 董事会的日常工作
2024年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作
和股东权益不受损害。公司在2024年共召开8次董事会会议。
一、2024年1月16日，公司以通讯方式召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议并通过如下议案：
1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
2、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。
二、2024年3月4日，公司以通讯方式召开第九届董事会2024年第二次临时会议，审议并通过如下议案：
1、关于聘任公司首席执行官的议案；
2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
3、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；
4、关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案；
5、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。
三、2024年3月25日，公司以现场方式召开第九届董事会第三次会议，审议并通过如下议案：
1、2023年度董事会工作报告；
2、2023年度总经理工作报告；
3、2023年年度报告全文及摘要；
4、公司2023年度内部控制评价报告；
5、公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；
6、关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
7、公司2023年度利润分配的预案；
8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
9、关于2023年度计提资产减值准备的议案；
10、公司2024年度融资授信计划的议案；
11、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
12、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
13、关于召开公司2023年年度股东大会的议案。
四、2024年4月29日，公司以通讯方式召开第九届董事会2024年第三次临时会议，审议并通过《公司2024年第一季度报告》。
五、2024年5月23日，公司以通讯方式召开第九届董事会2024年第四次临时会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》。
六、2024年8月21日，公司以现场方式召开第九届董事会第四次会议，审议并通过如下议案：
1、公司2024年半年度报告及摘要；
2、公司2024年半年度利润分配的预案；
3、关于会计政策变更的议案；
4、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；
5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
7、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
8、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
9、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
10、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；
11、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
12、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。
七、2024年10月29日，公司以通讯方式召开第九届董事会2024年第五次临时会议，审议并通过如下议案：
1、公司2024年第三季度报告；
2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。
八、2024年12月20日，公司以通讯方式召开第九届董事会2024年第六次临时会议，审议并通过如下议案：
1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
2、关于修订公司《关联交易制度》的议案；
3、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
4、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
上述会议决议等公告文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第三部分 2025年面临的形势和任务
展望2025年，世界经济维持着温和的复苏态势，国际贸易持续恢复性增长，全球通胀有所下降，但仍面临着复杂多变和诸多不确定性。如：
地缘政治冲突、贸易紧张局势加剧以及世界许多地区借贷成本高企等。2025年是我国实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。当前我国经济持续向好，虽面临外部环境的复杂性、严峻性等挑战，但中国经济基
础稳、优势多、韧性强、潜力大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。政府工作报告提出，今年国内生产总值预期目标是增长5%左右。
从商用车行业来看，随着政策支持和市场需求的改善，商用车市场总体将呈现平稳运行和恢复性增长。一是国四车辆大规模淘汰更新的机遇；二是燃气车仍有较好的市场机会；三是重点项目开工、产业西移将会带来重卡的区域性增量；四是冷链绿通、快递电商和跨境运输等需求持续增长；五是新能源重卡快速发展，中短途重卡电动化趋势凸显。在国际市场，“一带一路”沿线国家、非洲、东南亚及中东等地区经济快速崛起，基础设施建设活跃，这些有利条件将继续为出口业务提供重要的增量市场。2025年，公司将全力践行集团“12345”战略蓝图，主动拥抱变革，凝聚智慧共识，直击关键问题，深耕管理细节，推动企业管理水平稳步攀升，统筹抓好数智化转型与生产销售的深度融合，以数智化应用为企业高质量、准交付、低成本可持续性发展注入新动能。公司将重点做好以下几项工作：
一是强化体系，质量攻坚。通过完善质量体系建设，提升业务管理效率；细化问题管控模式，提升过程管理精细化能力。制定精品车型专项提升计划，推动问题整改落地，提升工艺一致性；强化数据分析和改进能力，降低故障率；持续开展质量文化建设，助力全面质量管理提升。
二是开拓市场，细化营销。推进产品迭代升级，补齐高端短板；聚焦不同品系各重点市场，制定产品组合策略，提高产品竞争力；搭建渠道标准化运营体系，全面推进全价值链营销，提高渠道竞争力；优化商
务政策，强化赋能支持，提高渠道积极性；强化客户管理，提升渠道客户开发转化能力。三是优化生产，稳定秩序。优化排产管理，全链条信息共享；强化供应链管控，进一步提升供应链品质和供应商保供能力；强化内部管控，实现产销高效协同；开展装备智能化改造，提高交付效率。四是降本增效，开源节流。在优化内部流程、提高效率的同时，强化成本控制，推动业财融合取得新突破，为公司可持续发展筑牢基础。五是智能升级，提质增效。加强设备基础管理，提高风险识别能力；做好人才培养计划，建立高技能设备技术团队；落实主动服务理念，提升服务质量水平。六是数智赋能，管理强基。聚焦数据治理，提升成熟度管理，打造流程型组织，实现业务流程的全面互联互通，促进团队协作的无缝对接；开展绩效改革，激活组织效能；实施精细管理，提升管理品质。2025年已经到来，面对机遇和新挑战，我们将发扬“一家人、一条心、一起干、一定成”的工作作风，在股东的鼎力支持下，以坚韧不拔的毅力，迎接每一次挑战，把握每一个机遇，为构建绿色、高效、智能的未来交通体系贡献力量，共同书写公司高质量发展的新篇章。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二五年三月二十六日