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证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-020
九芝堂股份有限公司2024年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：
一、2024年，监事会召开了6次会议，会议召开情况如下：
1、2024年4月23日，公司召开第八届监事会第十三次会议。该次会议决议公告于2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、2024年5月13日，公司召开第八届监事会第十四次会议。该次会议决议公告于2024年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、2024年7月12日，公司召开第八届监事会第十五次会议。该次会议决议公告于2024年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
4、2024年7月30日，公司召开第九届监事会第一次会议。该次会议决议公告于2024年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
5、2024年8月26日，公司召开第九届监事会第二次会议。该次会议决议公告于2024年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
6、2024年10月28日，公司召开第九届监事会第三次会议。该次会议仅审议《2024年第三季度报告》，会议决议未单独公告。
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二、2024年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，积极努力地开展工作，公司监事会认为：
1、公司依法运作情况：
2024年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。
2、检查公司财务情况：
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司报告期内财务运作状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、收购、出售资产情况：
2024年，公司无重大投资事项及重大出售资产事项。
4、关联交易情况：
2024年，公司监事会对公司关联交易进行了检查和监督，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司信息披露情况：
2024年，公司监事会对公司信息披露工作情况进行监督。监事会认为：公司董事会勤勉尽责按规定编制信息披露公告，披露信息内容真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
6、关于《2024年度内部控制自我评价报告》书面意见：
监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们认为，公司内部控制自我评价符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，
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能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
九芝堂股份有限公司监事会
2025年3月28日