九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-013
九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2025年3月16日以电子邮件方式通知各监事，会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人，会议由监事会召集人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
1、2024年度监事会报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度监事会报告》（公告编号：2025-020）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
2、2024年年度报告及摘要
年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
3、2024年度财务决算报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-021）。
九芝堂股份有限公司 2
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
4、2024年度利润分配预案
详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
5、2024年度内部控制自我评价报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
6、关于公司2024年年度报告的书面审核意见
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
7、关于公司2024年度内部控制自我评价报告书面审核意见
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
以上第1、2、3、4项需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第四次会议决议
九芝堂股份有限公司监事会
2025年3月28日