云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会2025年第一次定期会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日上午11:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025年3月16日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的预案；
该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的预案；
该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度利润分配》的预案；
监事会认为：董事会鉴于公司2024年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，作出的“2024年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本”的分配方案，符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2024年度利润分配》的预案。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年年度报告及其摘要》的预案；
公司监事会全体监事对公司2024年年度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制。报告期内，公司已有内部控制制度具有针对性和合理性，内控体系设计符合公司管理要求。2024年度内部控制评价报告，真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运作的实际情况。
6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的预案。
监事会同意：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，根据深交所主板审计业务要求提供2025年财务审计和内控审计工作，任期至2025年度股东大会结束时止。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案。
监事会同意根据《公司法》和《公司章程》的要求，将该事项提交股东大会审议。
上述议案中1、2、3、4、6、7项预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会2025年第一次定期会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司监 事 会2025年3月28日