怀集登云汽配股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2025年3月17日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2025年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。
《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。
《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事叶枝女士回避表决。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于签订<股权转让协议之业绩补偿协议>的议案》。
《关于签订<股权转让协议之业绩补偿协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事叶枝女士回避表决。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十八日