中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年3月14日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名（其中：董事陈静、张莉2人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持，公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。公司监事会对该报告发表了核查意见。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（六）审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2025CDAA5B0064号 ）。
本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025CDAA5B0065），保荐机构国信证券出具了核查意见。
本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（八）审议通过《2024年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币14,819,314.65元（含税）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》
本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展实际需要，预计2025年与深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易总金额分别约2,155万元、8,500万元，关联交易主要内容包括采购、销售、其他往来（代收代垫）。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，回避1票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》
联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科信的合作惯例，符合公司实际经营所需。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（十二）审议通过《关于公司〈市值管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十三）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司向成都银行股份有限公司武侯支行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司成都分行、工商银行天府科学城支行分别申请不超过人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为12个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票
（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司定于2025年4月18日下午14:30召开2024年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
会上，全体参会董事听取了《2024年度经营工作报告》《风险分析专项报告》。公司独立董事李志蜀、曹德骏、罗宏向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。述职报告详见当日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，专项意见详见当日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2.第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2025年3月27日