股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-004
湖北久之洋红外系统股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案预案为：拟以2024年12月31日股本总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.69元人民币（含税），合计派发现金股利人民币1,242万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年3月14日召开的第五届董事会审计与风险委员会第五次会议，于2025年3月26日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
1、审计与风险委员会审议情况
第五届董事会审计与风险委员会第五次会议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为公司2024年度利润分配预案符合公司发展阶段的现状，与公司经营计划和现金需求状况相匹配，不存在违反公司章程及股东回报规划的情形，符合公司及全体股东的利益，同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会认为公司2024年度
利润分配预案符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
二、2024年年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,975,356.85元，其中母公司本年度实现净利润25,368,563.08元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再计提。公司2024年度法定盈余公积金累计 9,000万元，已达到公司注册资本(18,000万元)的50%，不再计提。公司年初未分配利润699,757,736.24元，扣除2023 年度派发现金红利63,360,000.00元，截至2024年12月31日，公司实际可供分配利润为667,373,093.09元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日股本总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.69元人民币（含税），合计派发现金股利人民币1,242万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 12,420,000.00 | 63,360,000.00 | 22,500,000.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股 | 30,975,356.85 | 82,924,601.67 | 82,100,529.71 |
| 东的净利润（元） | |||
| 研发投入（元） | 73,056,965.51 | 92,455,299.31 | 75,935,211.57 |
| 营业收入（元） | 534,339,930.21 | 769,698,773.66 | 743,658,872.09 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 667,373,093.09 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 598,075,153.40 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 98,280,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 65,333,496.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 98,280,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 241,447,476.39 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 11.79% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司2022、2023、2024年累计现金分红金额达98,280,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
四、其他说明
该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会审计与风险委员会第五次会议纪要。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会2025年3月28日